РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№38250551000217077231

🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
📍 Адрес:
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д 8
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.01.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232) , адрес: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д 8

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:
Санкт-Петербург город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9703151232
ОГРН проверяемого лица 1237700493216
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д 8

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Безызвестных Татьяна Георгиевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Платонова Анна Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Вместе с тем установлено, что ООО МКК «М-Деньги» (далее по тексту — Общество, ООО МКК «М-Деньги») осуществляло взаимодействие с Бояркиной К.М. (далее по тексту - Заявитель, Бояркина К.М.) посредством направления текстовых смс-сообщений по факту ее просроченной задолженности в нарушение Федерального закона Nº 230-Ф3. В ходе проведенного анализа информации, представленной Заявителем и скриншота экрана телефона с абонентским номером +7-950-135-37-83 установлено, что 11.09.2024 и 13.09.2024 от аффилированного лица Общества Заявителю поступили текстовые смс-сообщения с требованием погасить ее просроченную задолженность. Текстовые сообщения, поступившие Заявителю, исходя из интенсивности и требований о возврате долга, носили характер психологического давления на заявителя с элементами угрозы распространения информации о задолженности третьим лицам. Пояснения Заявителя и текст смс-сообщений, направленных Заявителю, свидетельствуют, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по договору потребительского займа. Указанный факт также подтверждается ответом Общества (исх. Nº 4517 от 23.10.2024) о том, что Бояркина К.М. являлась заемщиком по договору потребительского займа Nº 240601699540 от 01.06.2024 (далее по тексту - Договор займа). Общество осуществляло взыскание задолженности самостоятельно, без привлечения третьих лиц, права (требования) по Договору займа не передавались. Представленная Заявителем и Обществом информация является доказательством совершения ООО МКК «М-Деньги», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Бояркиной К.М.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой