Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
№38250551000217077562
🔢 ИНН:
9201526872
🆔 ОГРН:
1189204008564
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.01.2025
🎯
Основание проведения
Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
🔔
Предостережение
Установлено, что ООО МКК «Кангария» осуществляло взаимодействие с Загорской С.В. по ее просроченной задолженности посредством направления смс-сообщений.
Из анализа представленных Загорской С.В. сведений и документов установлено, что аффилированное лицо ООО МКК «Кангария» 05.11.2024 направило сообщен... Еще...Установлено, что ООО МКК «Кангария» осуществляло взаимодействие с Загорской С.В. по ее просроченной задолженности посредством направления смс-сообщений.
Из анализа представленных Загорской С.В. сведений и документов установлено, что аффилированное лицо ООО МКК «Кангария» 05.11.2024 направило сообщение следующего содержания (пунктуация и орфография сохранена):
18.09.2024 13:45 - «Загорская Светлана Валерьевна, приветствую. Необходимо сегодня закрыто свой долг на синем сайте. Сумма менее 10000 р. Если оплата не поступит, мы будем вынуждены начать свою работу. Каждый знакомый, родственник, сосед будут привлечены. Далее доведем до адреса регистрации и в конечном итоге будет направлено заявление в полицию на предмет причастности должника к мошенническим действиям (ст. 159.1 УК РФ)»;
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ" (ИНН: 9201526872)
Предостережение:
Установлено, что ООО МКК «Кангария» осуществляло взаимодействие с Загорской С.В. по ее просроченной задолженности посредством направления смс-сообщений.
Из анализа представленных Загорской С.В. сведений и документов установлено, что аффилированное лицо ООО МКК «Кангария» 05.11.2024 направило сообщение следующего содержания (пунктуация и орфография сохранена):
18.09.2024 13:45 - «Загорская Светлана Валерьевна, приветствую. Необходимо сегодня закрыто свой долг на синем сайте. Сумма менее 10000 р. Если оплата не поступит, мы будем вынуждены начать свою работу. Каждый знакомый, родственник, сосед будут привлечены. Далее доведем до адреса регистрации и в конечном итоге будет направлено заявление в полицию на предмет причастности должника к мошенническим действиям (ст. 159.1 УК РФ)»;
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9201526872
ОГРН
1189204008564
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Безызвестных Татьяна Георгиевна
ФИО инспектора
Платонова Анна Игоревна
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Основание проведения
Текст
Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Установлено, что ООО МКК «Кангария» осуществляло взаимодействие с Загорской С.В. по ее просроченной задолженности посредством направления смс-сообщений.
Из анализа представленных Загорской С.В. сведений и документов установлено, что аффилированное лицо ООО МКК «Кангария» 05.11.2024 направило сообщение следующего содержания (пунктуация и орфография сохранена):
18.09.2024 13:45 - «Загорская Светлана Валерьевна, приветствую. Необходимо сегодня закрыто свой долг на синем сайте. Сумма менее 10000 р. Если оплата не поступит, мы будем вынуждены начать свою работу. Каждый знакомый, родственник, сосед будут привлечены. Далее доведем до адреса регистрации и в конечном итоге будет направлено заявление в полицию на предмет причастности должника к мошенническим действиям (ст. 159.1 УК РФ)»;
