РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАНЧ"
№38250551000217476143

🔢 ИНН:
7727495246
🆔 ОГРН:
1227700296350
📍 Адрес:
432011, обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Радищева, д 30А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.03.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАНЧ" (ИНН: 7727495246) , адрес: 432011, обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Радищева, д 30А

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:
Ульяновская область

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727495246
ОГРН проверяемого лица 1227700296350
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАНЧ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 432011, обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Радищева, д 30А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Безызвестных Татьяна Георгиевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Платонова Анна Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что ООО МКК «Канч» осуществляло взаимодействие с Хариной Галиной Владимировной 04.08.1971 з г.р. (далее по тексту - Заявитель, Харина Г.В.) посредством направления текстовых смс-сообщений по факту просроченной задолженности ее дочери Хариной Е.Р. в нарушение Федерального закона Nº 230-Ф3. В ходе проведенного анализа информации, представленной Заявителем и скриншота экрана телефона с абонентским номером +79188156711 установлено, что от аффилированного лица Общества Заявителю поступило текстовое смс-сообщение с требованием погасить просроченную задолженность Хариной Е.Р. Текстовые сообщения, поступившие Заявителю, исходя из содержания и требований о возврате долга, носили характер психологического давления на Заявителя с элементами угрозы распространения информации о задолженности третьим лицам. Пояснения Заявителя и текст смс-сообщения, направленного заявителю, свидетельствуют, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по договору потребительского займа. Указанный факт также подтверждается ответом Общества (от 13.01.2025) о том, что Харина Е.Р. являлась заемщиком по договору потребительского займа N°3/39118 от 06.07.2023 (далее по тексту - Договор займа). Общество осуществляло взыскание задолженности самостоятельно, без привлечения третьих лиц, права (требования) по Договору займа не передавались. Задолженность обществу перешла в 2023 году от ООО МКК «Ситиденьги». Представленная Заявителем и Обществом информация является доказательством совершения ООО МКК «Канч», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Хариной Е.Р. Указанные действия 000 МКК «Канч» могли повлечь нарушения обязательных требований действующего законодательства.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой