РОСПРОВЕРКИ

Проверка 002004482919
№38250551000217617242

🔢 ИНН:
7715825027
🆔 ОГРН:
1107746671207
📍 Адрес:
127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.03.2025
🎯
Основание проведения
Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
🔔
Предостережение
В ходе проведенного анализа информации, представленной Обществом установлено, что Общество совершало попытки непосредственного взаимодействия с Пуляевой О.Ю. посредством телефонных переговоров:
- 12.08.2024 в 11:18;
- 12.08.2024 в 13:21;
- 12.08.2024 в 14:49;
- 02.09.2024 в 12:28;
- 04.09.2024 в 10:... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации 002004482919 (ИНН: 7715825027) , адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д 5

Предостережение:
  • В ходе проведенного анализа информации, представленной Обществом установлено, что Общество совершало попытки непосредственного взаимодействия с Пуляевой О.Ю. посредством телефонных переговоров: - 12.08.2024 в 11:18; - 12.08.2024 в 13:21; - 12.08.2024 в 14:49; - 02.09.2024 в 12:28; - 04.09.2024 в 10:20; - 09.09.2024 в 07:53; - 09.09.2024 в 14:54; - 10.09.2024 в 14:29; - 11.09.2024 в 09:11; - 12.09.2024 в 08:06; - 12.09.2024 в 15:06; - 19.09.2024 в 08:55; - 19.09.2024 в 10:05; - 24.09.2024 в 09:16; - 04.10.2024 в 11:28; - 05.10.2024 в 11:49; - 08.10.2024 в 10:51; - 08.10.2024 в 11:38; - 08.10.2024 в 14:20; - 09.10.2024 в 11:27; - 09.10.2024 в 16:36. А также Обществом предоставлена информация о работе автоинформатора: - 24.08.2024 в 12:50; - 25.08.2024 в 13:09; - 26.08.2024 в 11:47; - 02.09.2024 в 11:55; - 03.09.2024 в 12:58; - 04.09.2024 в 12:42; - 05.09.2024 в 14:25; - 05.09.2024 в 14:28; - 09.09.2024 в 12:29; - 09.09.2024 в 13:00; - 11.09.2024 в 13:03; - 15.09.2024 в 13:10; - 16.09.2024 в 11:42; - 18.09.2024 в 11:53; - 18.09.2024 в 12:06; - 18.09.2024 в 12:27; - 18.09.2024 в 14:00; - 20.09.2024 в 13:14; - 23.09.2024 в 12:01; - 06.10.2024 в 12:55.
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7715825027
ОГРН 1107746671207
Наименование 002004482919
Код МСП Не является субъектом МСП
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая

Объект контроля

Адрес 127018, г. Москва, ул. Сущёвский Вал, д 5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Савельева Светлана Юрьевна
ФИО инспектора Платонова Анна Игоревна

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основание проведения

Текст Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В ходе проведенного анализа информации, представленной Обществом установлено, что Общество совершало попытки непосредственного взаимодействия с Пуляевой О.Ю. посредством телефонных переговоров: - 12.08.2024 в 11:18; - 12.08.2024 в 13:21; - 12.08.2024 в 14:49; - 02.09.2024 в 12:28; - 04.09.2024 в 10:20; - 09.09.2024 в 07:53; - 09.09.2024 в 14:54; - 10.09.2024 в 14:29; - 11.09.2024 в 09:11; - 12.09.2024 в 08:06; - 12.09.2024 в 15:06; - 19.09.2024 в 08:55; - 19.09.2024 в 10:05; - 24.09.2024 в 09:16; - 04.10.2024 в 11:28; - 05.10.2024 в 11:49; - 08.10.2024 в 10:51; - 08.10.2024 в 11:38; - 08.10.2024 в 14:20; - 09.10.2024 в 11:27; - 09.10.2024 в 16:36. А также Обществом предоставлена информация о работе автоинформатора: - 24.08.2024 в 12:50; - 25.08.2024 в 13:09; - 26.08.2024 в 11:47; - 02.09.2024 в 11:55; - 03.09.2024 в 12:58; - 04.09.2024 в 12:42; - 05.09.2024 в 14:25; - 05.09.2024 в 14:28; - 09.09.2024 в 12:29; - 09.09.2024 в 13:00; - 11.09.2024 в 13:03; - 15.09.2024 в 13:10; - 16.09.2024 в 11:42; - 18.09.2024 в 11:53; - 18.09.2024 в 12:06; - 18.09.2024 в 12:27; - 18.09.2024 в 14:00; - 20.09.2024 в 13:14; - 23.09.2024 в 12:01; - 06.10.2024 в 12:55.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой