Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
№38250551000217617612

🔢 ИНН:
9725044900
🆔 ОГРН:
1217700073964
📍 Адрес:
191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д 13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.03.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ" (ИНН: 9725044900) , адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д 13

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9725044900
ОГРН проверяемого лица 1217700073964
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "УМНЫЕ НАЛИЧНЫЕ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д 13

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Платонова Анна Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе рассмотрения обращения Главным управлением получены сведения и информация о готовящихся ООО МКК «Умные наличные» нарушениях обязательных требований и признаках нарушений обязательных требований Федерального закона Nº 230-Ф3. Так, ООО «Умные наличные» в отсутствие согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия, предпринимало попытки взаимодействия с Гараниной Д.В. посредством направления смс-сообщений по факту просроченной задолженности (далее по тексту — Константинов З.И., Должник), а также с оказанием психологического давления. - заявлением от 21.11.2024 (КУСП Nº 16456), поданным в отдел полиции Nº 2 МУ МВД России «Иркутское», в котором Заявитель сообщает о поступающих угрозах и оскорблениях, в её адрес в связи с образовавшиейся просроченной задолженности у третьего лица( родственника Заявителя — Константинова З.И.); - из пояснения Гараниной Д.В.: на сотовый телефон с абонентским номером +7-950-103-55-01 ей поступают смс-сообщений от ООО МКК «Умные наличные» с требованиями о возврате просроченной задолженности ее родственника Константинова Захара Ивановича. Со слов Константинова З.И. ей стало известно, что он действительно получил несколько займов в ООО МКК «Умные наличные», при этом он не давал согласия на взаимодействие с родственниками и иными лицами. Она также не давала согласия ООО МКК «Умные наличные» на взаимодействие с ней по фату просроченной задолженности Константинова З.И. Поводом для обращения в полицию послужил тот факт, что смс-сообщения содержат в себе угрозы и нецензурную брань, а также распространение сведений о задолженности Константинова З.И.; - представленными Заявителем скриншотами экрана сотового телефона с абонентским номером 89501035501 - объяснениями Константинова З.И., из которых следует, что в августе 2024 году он оформил в ООО МКК «Умные наличные» договор займа, по которому у него образовалась задолженность. В ноябре 2024 года.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой