РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№38250551000217617712

🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.03.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д 5

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9717113526
ОГРН проверяемого лица 1227700228766
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д 5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Платонова Анна Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе рассмотрения обращения Главным управлением получены сведени и информация о готовящихся ООО МКК «Занимательные финансы» нарушения обязательных требований и признаках нарушений обязательных требовании Федерального закона Nº 230-Ф3. Так, ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляло взаимодействие с Ломакиной Д.А. 20.01.2025 в период времени с 01:31 до 15:12 часов посредством направления текстовых смс-сообщений по факту ее просроченной задолженности в нарушение Федерального закона Nº 230-ФЗ. В ходе проведенного анализа информации, представленной Заявителем распечатки экспорта чата из мессенджера «WhatsApp» и скриншотами экрана переписки с абонентским номером +7(909)2937057 установлено, что от аффилированного лица Общества Заявителю поступили текстовые смс сообщения с требованием погасить ее просроченную задолженность. Текстовые сообщения, поступившие Заявителю, исходя из интенсивности и требований о возврате долга, носили характер психологического давления на Заявителя с элементами угрозы распространения информации о задолженности третьи лицам. Опрошенная в рамках обращения, посредством телефонного разговора, в ходе которого составлена телефонограмма от 23.01.2025 в 14:08 часов, Ломакина Д.А. дала пояснения о том, что в сентябре месяце оформила онлайн займ в ООО МКК «Занимательные финансы». В связи с тяжелым финансовым положением не смогла вовремя оплачивать по займу, в связи с чем образовалась просрочка. Спустя некоторое время ей на сотовый номер телефона стали поступать сообщения с требованиями оплатить задолженность. Так, на её сотовый номер телефона 20.01.2025 года в 01:31 часов ночи пришло смс-сообщение с неизвестного ей абонентского номера +7(909)2937057 с требованиями погасить задолженность в размере 34 000 тысяч рублей иначе будут тревожить её родственников и друзей. Ломакина Д.А. поняла, что неизвестное ей лицо указывает об оплате задолженности в ООО МКК «Занимательные финансы», так как сумма около 34 000 рублей есть только в ООО МКК «Занимательные финансы», а именно на дату 20.01.2025 долг составлял в размере 33 570 рублей. Пояснения Заявителя и текст смс-сообщений, направленных Заявителю, свидетельствуют, что обмен информацией происходил в связи с образовавшейся задолженностью по договору потребительского займа. Указанный факт также подтверждается скриншотами предоставленные Заявителем из её личного кабинета где указан номер договора потребительского от 10.09.2024 между Ломакиной Д.А. и 000 МКК «Занимательные финансы». Согласно ответу Акционерного общества «Интерфакс» - оператора Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве (вх. 7334 от 05.02.2025) установлено, что по состоянию на 03.02.2025 юридическим лицом ООО МКК «Занимательные финансы» (ИНН 9717113526, ОГРН 1227700228766) сведения о привлечении лиц для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности в отношении должника Ломакиной Д.А. в Реестре https://fedresurs.ru/ не размещались. Предоставленная Заявителем информация является доказательством совершения ООО МКК «Занимательные финансы», как имеющим экономическую заинтересованность, действий, направленных на возврат просроченной задолженности Ломакиной Д.А.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой