РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ"
№38250551000217803369

🔢 ИНН:
111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317
🆔 ОГРН:
1247300004380
📍 Адрес:
432071, обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д 13А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.04.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ" (ИНН: 111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317) , адрес: 432071, обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д 13А

Смотреть все проверки данной организации (0 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:
Ульяновская область

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317
ОГРН проверяемого лица 1247300004380
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 432071, обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д 13А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Платонова Анна Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Вместе с тем установлено, что ООО МКК «Эквазайм» осуществляло взаимодействие с Кравцовой А.Н. (далее по тексту - Заявитель) посредством направления смс-сообщения на ее абонентский номер телефона и уведомления на адрес электронной почты Заявителя по факту ее просроченной задолженности В ходе проведенного анализа информации, представленной Обществом установлено следующее: - 19.01.2025 в 10:05 Кравцовой А.Н. направлено текстовое смс-сообщение следующего содержания: «Долг на сегодня 10208,52 руб. ООО МКК Эквазайм вправе передать дело коллекторскому агентству. Ожидаем оплату сегодня 88007007817»; - 05.01.2025 в 10:28 Кравцовой А.Н. посредством электронной почты направлено уведомление, следующего содержания (фрагмент текста): «ООО МКК Эквазайм требует погасить просроченную задолженность в течение 24 часов».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой