Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
№38250551000217803455
🔢 ИНН:
7704784072
🆔 ОГРН:
1117746442670
📍 Адрес:
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.04.2025
🎯
Основание проведения
Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
🔔
Предостережение
В ходе проведенного анализа информации, представленной Фефеловой О.А. установлено, что согласно детализации абонентского номера Заявителя, Общество совершало попытки непосредственного взаимодействия с Фефеловой О.А. посредством телефонных переговоров:-
01.12.2024 в 19:36;
02.12.2024 в 16:19;
02.12.2... Еще...В ходе проведенного анализа информации, представленной Фефеловой О.А. установлено, что согласно детализации абонентского номера Заявителя, Общество совершало попытки непосредственного взаимодействия с Фефеловой О.А. посредством телефонных переговоров:-
01.12.2024 в 19:36;
02.12.2024 в 16:19;
02.12.2024 в 16:54;
02.12.2024 в 17:12;
03.12.2024 в 15:24;
03.12.2024 в 16:26.
А также Заявителем предоставлена информация о направлении текстовых сообщений с номера телефона, скрытого латинскими буквами «Money-Man»
10.11.2024 в 14:00;
23.11.2024 в 14:00;
25.11.2024 в 14:01;
03.12.2024 в 14:01- 2 сообщения
13.12.2024 в 14:00
23.12.2024 в 14:00;
25.12.2024 в 14:02.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН" (ИНН: 7704784072) , адрес: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д 1
Предостережение:
В ходе проведенного анализа информации, представленной Фефеловой О.А. установлено, что согласно детализации абонентского номера Заявителя, Общество совершало попытки непосредственного взаимодействия с Фефеловой О.А. посредством телефонных переговоров:-
01.12.2024 в 19:36;
02.12.2024 в 16:19;
02.12.2024 в 16:54;
02.12.2024 в 17:12;
03.12.2024 в 15:24;
03.12.2024 в 16:26.
А также Заявителем предоставлена информация о направлении текстовых сообщений с номера телефона, скрытого латинскими буквами «Money-Man»
10.11.2024 в 14:00;
23.11.2024 в 14:00;
25.11.2024 в 14:01;
03.12.2024 в 14:01- 2 сообщения
13.12.2024 в 14:00
23.12.2024 в 14:00;
25.12.2024 в 14:02.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7704784072
ОГРН
1117746442670
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ МЕН"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Объект контроля
Адрес
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Савельева Светлана Юрьевна
ФИО инспектора
Платонова Анна Игоревна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Основание проведения
Текст
Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ходе проведенного анализа информации, представленной Фефеловой О.А. установлено, что согласно детализации абонентского номера Заявителя, Общество совершало попытки непосредственного взаимодействия с Фефеловой О.А. посредством телефонных переговоров:-
01.12.2024 в 19:36;
02.12.2024 в 16:19;
02.12.2024 в 16:54;
02.12.2024 в 17:12;
03.12.2024 в 15:24;
03.12.2024 в 16:26.
А также Заявителем предоставлена информация о направлении текстовых сообщений с номера телефона, скрытого латинскими буквами «Money-Man»
10.11.2024 в 14:00;
23.11.2024 в 14:00;
25.11.2024 в 14:01;
03.12.2024 в 14:01- 2 сообщения
13.12.2024 в 14:00
23.12.2024 в 14:00;
25.12.2024 в 14:02.
