Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
🔔
Предостережение
В ГУФССП России по Иркутской области поступило обращение (вх. Nº 17597/25/38000-ОГ от 20.03.2025) о нарушении АО «ТБАНК» положений Федерального закона от 03.07.2016 Nº 230-Ф3 «О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о ... Еще...В ГУФССП России по Иркутской области поступило обращение (вх. Nº 17597/25/38000-ОГ от 20.03.2025) о нарушении АО «ТБАНК» положений Федерального закона от 03.07.2016 Nº 230-Ф3 «О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее по тексту - Федеральный закон № 230-ФЗ), выразившихся в
непосредственном взаимодействии с третьим лицом Серовым Евгением Максимовичем посредством неоднократных телефонных переговоров, с оказанием психологического давления и требованием оплаты просроченной задолженности Серова Максима Александровича, 1977 года рождения.
Вместе с тем, в нарушение п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6, 6.1 ст. 4, ч. 1, ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ на абонентский номер телефона третьего лица Серова Е.М. в марте месяце 2025 года поступали телефонные звонки от АО «ТБАНК» с оказанием психологического давления и требованием оплаты просроченной задолженности Серова М.А., без письменного согласия на взаимодействие должника и третьего лица.
Указанные действия АО «ТБАНК» могут привести к нарушениям обязательных требований Федерального закона Nº 230-Ф3:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А
Предостережение:
В ГУФССП России по Иркутской области поступило обращение (вх. Nº 17597/25/38000-ОГ от 20.03.2025) о нарушении АО «ТБАНК» положений Федерального закона от 03.07.2016 Nº 230-Ф3 «О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее по тексту - Федеральный закон № 230-ФЗ), выразившихся в
непосредственном взаимодействии с третьим лицом Серовым Евгением Максимовичем посредством неоднократных телефонных переговоров, с оказанием психологического давления и требованием оплаты просроченной задолженности Серова Максима Александровича, 1977 года рождения.
Вместе с тем, в нарушение п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6, 6.1 ст. 4, ч. 1, ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ на абонентский номер телефона третьего лица Серова Е.М. в марте месяце 2025 года поступали телефонные звонки от АО «ТБАНК» с оказанием психологического давления и требованием оплаты просроченной задолженности Серова М.А., без письменного согласия на взаимодействие должника и третьего лица.
Указанные действия АО «ТБАНК» могут привести к нарушениям обязательных требований Федерального закона Nº 230-Ф3:
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Савельева Светлана Юрьевна
ФИО инспектора
Платонова Анна Игоревна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Основание проведения
Текст
Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ГУФССП России по Иркутской области поступило обращение (вх. Nº 17597/25/38000-ОГ от 20.03.2025) о нарушении АО «ТБАНК» положений Федерального закона от 03.07.2016 Nº 230-Ф3 «О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее по тексту - Федеральный закон № 230-ФЗ), выразившихся в
непосредственном взаимодействии с третьим лицом Серовым Евгением Максимовичем посредством неоднократных телефонных переговоров, с оказанием психологического давления и требованием оплаты просроченной задолженности Серова Максима Александровича, 1977 года рождения.
Вместе с тем, в нарушение п. 1, 2 ч. 5 ст. 4, ч. 6, 6.1 ст. 4, ч. 1, ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ на абонентский номер телефона третьего лица Серова Е.М. в марте месяце 2025 года поступали телефонные звонки от АО «ТБАНК» с оказанием психологического давления и требованием оплаты просроченной задолженности Серова М.А., без письменного согласия на взаимодействие должника и третьего лица.
Указанные действия АО «ТБАНК» могут привести к нарушениям обязательных требований Федерального закона Nº 230-Ф3: