Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№38250551000218112109
🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.05.2025
🎯
Основание проведения
Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
🔔
Предостережение
В Главное управление 17.04.2025 поступило обращение Ишмухометовой Т.А. (далее по тексту — заявитель, Ишмухометова Т.А.) на незаконные действия ООО МКК «Занимательные финансы».
Согласно доводов Ишмухометовой Т.А. установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляло взаимодействие с заявителе... Еще...В Главное управление 17.04.2025 поступило обращение Ишмухометовой Т.А. (далее по тексту — заявитель, Ишмухометова Т.А.) на незаконные действия ООО МКК «Занимательные финансы».
Согласно доводов Ишмухометовой Т.А. установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляло взаимодействие с заявителем посредством направления смс-сообщений на абонентский номер в ночное время с требованием оплатить просроченную задолженность. Указанные действия ООО МКК «Занимательные финансы» могут привести к нарушениям обязательных требований действующего законодательства:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д 5
Предостережение:
В Главное управление 17.04.2025 поступило обращение Ишмухометовой Т.А. (далее по тексту — заявитель, Ишмухометова Т.А.) на незаконные действия ООО МКК «Занимательные финансы».
Согласно доводов Ишмухометовой Т.А. установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляло взаимодействие с заявителем посредством направления смс-сообщений на абонентский номер в ночное время с требованием оплатить просроченную задолженность. Указанные действия ООО МКК «Занимательные финансы» могут привести к нарушениям обязательных требований действующего законодательства:
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9717113526
ОГРН
1227700228766
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Объект контроля
Адрес
129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д 5
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Савельева Светлана Юрьевна
ФИО инспектора
Платонова Анна Игоревна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Основание проведения
Текст
Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Главное управление 17.04.2025 поступило обращение Ишмухометовой Т.А. (далее по тексту — заявитель, Ишмухометова Т.А.) на незаконные действия ООО МКК «Занимательные финансы».
Согласно доводов Ишмухометовой Т.А. установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляло взаимодействие с заявителем посредством направления смс-сообщений на абонентский номер в ночное время с требованием оплатить просроченную задолженность. Указанные действия ООО МКК «Занимательные финансы» могут привести к нарушениям обязательных требований действующего законодательства:
