Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
🔔
Предостережение
Вместе с тем, установлено, что АО “ТБАНК” осуществляло взаимодействие с третьим лицом посредством осуществления телефонных звонков и смс-сообщений на абонентский номер с нарушением требований Закона № 230-ФЗ. В ГУФССП России по Иркутской области поступило обращение гр. Строгановой С.А. (вх. № 26454/... Еще...Вместе с тем, установлено, что АО “ТБАНК” осуществляло взаимодействие с третьим лицом посредством осуществления телефонных звонков и смс-сообщений на абонентский номер с нарушением требований Закона № 230-ФЗ. В ГУФССП России по Иркутской области поступило обращение гр. Строгановой С.А. (вх. № 26454/25/38000-КЛ от 23.04.2025) о нарушении Закона № 230-ФЗ. В ходе рассмотрения обращения установлено, что заявителю 01.04.2025 и 16.04.2025 поступали телефонные звонки и смс-сообщения с требованием оплатить просроченную задолженность третьего лица. Указанные действия АО “ТБАНК” могут привести к нарушениям обязательных требований действующего законодательства:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А
Предостережение:
Вместе с тем, установлено, что АО “ТБАНК” осуществляло взаимодействие с третьим лицом посредством осуществления телефонных звонков и смс-сообщений на абонентский номер с нарушением требований Закона № 230-ФЗ. В ГУФССП России по Иркутской области поступило обращение гр. Строгановой С.А. (вх. № 26454/25/38000-КЛ от 23.04.2025) о нарушении Закона № 230-ФЗ. В ходе рассмотрения обращения установлено, что заявителю 01.04.2025 и 16.04.2025 поступали телефонные звонки и смс-сообщения с требованием оплатить просроченную задолженность третьего лица. Указанные действия АО “ТБАНК” могут привести к нарушениям обязательных требований действующего законодательства:
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Савельева Светлана Юрьевна
ФИО инспектора
Платонова Анна Игоревна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Основание проведения
Текст
Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Вместе с тем, установлено, что АО “ТБАНК” осуществляло взаимодействие с третьим лицом посредством осуществления телефонных звонков и смс-сообщений на абонентский номер с нарушением требований Закона № 230-ФЗ. В ГУФССП России по Иркутской области поступило обращение гр. Строгановой С.А. (вх. № 26454/25/38000-КЛ от 23.04.2025) о нарушении Закона № 230-ФЗ. В ходе рассмотрения обращения установлено, что заявителю 01.04.2025 и 16.04.2025 поступали телефонные звонки и смс-сообщения с требованием оплатить просроченную задолженность третьего лица. Указанные действия АО “ТБАНК” могут привести к нарушениям обязательных требований действующего законодательства: