РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
№38250551000218197762

🔢 ИНН:
6162073437
🆔 ОГРН:
1166196099057
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.05.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" (ИНН: 6162073437)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6162073437
ОГРН проверяемого лица 1166196099057
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Платонова Анна Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Иркутской области (за вх. Nº 14565/25/38000-КЛ) поступило обращение Дементьевой У.А., в хо рассмотрения которого установлено, что ООО МФК «НФ» осуществляя взаимодействие с Дементьевой У.А. (далее по тексту — Заявитель) в январе 2025 года, посредством направления текстовых сообщений по факту ее просроченной задолженности в нарушение Федерального Закона Nº 230-Ф3. В ходе проведенного анализа информации, представленной Заявителем и скриншота экрана переписок с абонентских номеров: +79245435347 и +798304669336 установлено, что от аффилированных лиц Общества Заявителю поступили текстовые смс-сообщения с требованием погасить просроченную задолженность. Текстовые сообщения, поступившие Дементьевой У.А., исходя из интенсивности и требований о возврате долга, носили характер психологического давления с элементами угрозы распространения информации о задолженности, угрозы возбуждения уголовного дела, с указанием временного промежутка, выделенного для оплаты задолженности. Пояснения Заявителя и текст смс-сообщений свидетельствуют, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по договору потребительского займа Дементьевой У.А. Указанный факт также подтверждается ответом Общества (исх. Nº 718 от 26.03.2025) о том, что Дементьева У.А. является заемщиком по договору потребительского займа Nº НФ-893/24****1 (далее по тексту — Договор займа). Действия Общества содержат признаки возможного нарушения обязательных требований Федерального закона Nº 230-ФЗ в связи с образовавшейся по кредитному договору задолженностью. Указанные действия ООО МФК «НФ» могли повлечь нарушения действующего законодательства .

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой