РОСПРОВЕРКИ

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"
№38250551000218198201

🔢 ИНН:
4401116480
🆔 ОГРН:
1144400000425
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.05.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН: 4401116480)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 140 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4401116480
ОГРН проверяемого лица 1144400000425
Наименование проверочного листа ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Платонова Анна Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ГУФССП России по Иркутской области за вх. Nº 22453/25/38000-КЛ поступило обращение Грехневой Т.Ю., в ходе рассмотрения которого установлено, что ПАО «Совкомбанк» в марте 2025 года осуществляло попытки взаимодействия с Грехневой Т.Ю. (далее по тексту —Заявитель) посредством направления текстовых сообщений и телефонных переговоров по факту ее просроченной задолженности с абонентских номеров, принадлежащих Обществу: 89149125465 и 89149125420. В ходе проведенного анализа информации, представленной Заявителем и скриншота экрана переписок Заявителя с лицами, использующими абонентские номера, принадлежащие ПАО «Совкомбанк», установлено, что от сотрудников Общества Заявителю поступили текстовые смс-сообщения неустановленного характера (сообщения удалены отправителем). Текстовые сообщения и входящие звонки, поступившие Грехневой Т.Ю., исходя из интенсивности и времени отправления, носили характер психологического давления. Пояснения Заявителя свидетельствуют, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по кредитным договорам Грехневой Т.Ю., оформленных 18.06.2018 г. с ПАО «Восточный» (реорганизован в форме присоединения в состав ПАО «Совкомбанк»). Указанный факт также подтверждается ответом Общества (исх. Nº 96246454 от 29.04.2025) о том, что Грехнева Т.Ю. является заемщиком по кредитным договорам Nº 18/5927/00000/401*** и Nº 18/5927/00000/401*** (далее по тексту — Договоры займа). Действия Общества по возврату просроченной задолженности Заявителя содержат признаки возможного нарушения обязательных требований Федерального закона Nº 230-Ф3. Указанные действия ПАО «Совкомбанк» могли повлечь нарушения обязательных требований действующего законодательства.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой