РОСПРОВЕРКИ

Проверка
№38250551000218199013

🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.05.2025
🎯
Основание проведения
Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
🔔
Предостережение
В ГУФССП России по Иркутской области 14.03.2025 поступило обращение
В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МКК «Аквариус» осуществляло взаимодействие с Парахневич Т.А. по вопросам ее просроченной задолженности посредством направления смс-сообщений на ее абонентский номер.
Согласно доводо... Еще...

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации

Предостережение:
  • В ГУФССП России по Иркутской области 14.03.2025 поступило обращение В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МКК «Аквариус» осуществляло взаимодействие с Парахневич Т.А. по вопросам ее просроченной задолженности посредством направления смс-сообщений на ее абонентский номер. Согласно доводов Парахневич Т.А. установлено, что 13.03.2025 в 12:40 с абонентского номера +7******2198 ей поступило смс-сообщение с требованием оплатить просроченную задолженность следующего содержания: «Парахневич Татьяна Александровна, у Вас есть 2 часа на решение вопроса по оплате займа в добровольном порядке, далее начинаем всевозможные мероприятия в рамках 230 ФЗ по взысканию» Указанные действия ООО МКК «Аквариус» могут привести к нарушениям.

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

Тип ЮЛ

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Савельева Светлана Юрьевна
ФИО инспектора Платонова Анна Игоревна

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основание проведения

Текст Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Иркутской области 14.03.2025 поступило обращение В ходе рассмотрения обращения установлено, что ООО МКК «Аквариус» осуществляло взаимодействие с Парахневич Т.А. по вопросам ее просроченной задолженности посредством направления смс-сообщений на ее абонентский номер. Согласно доводов Парахневич Т.А. установлено, что 13.03.2025 в 12:40 с абонентского номера +7******2198 ей поступило смс-сообщение с требованием оплатить просроченную задолженность следующего содержания: «Парахневич Татьяна Александровна, у Вас есть 2 часа на решение вопроса по оплате займа в добровольном порядке, далее начинаем всевозможные мероприятия в рамках 230 ФЗ по взысканию» Указанные действия ООО МКК «Аквариус» могут привести к нарушениям.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII