Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
🔔
Предостережение
В ГУФССП Росси по Иркутской области 13.05.2025 за вх. N 32732/25/38000-КЛ поступило обращение Наваренко Э.С., в ходе рассмотрения которого установлено, что АО «ТБанк» в мае 2025 года осуществляло взаимодействие с Наваренко Э.С. (далее по тексту - Заявитель) и ее отцом (далее по тексту — Заявитель) п... Еще...В ГУФССП Росси по Иркутской области 13.05.2025 за вх. N 32732/25/38000-КЛ поступило обращение Наваренко Э.С., в ходе рассмотрения которого установлено, что АО «ТБанк» в мае 2025 года осуществляло взаимодействие с Наваренко Э.С. (далее по тексту - Заявитель) и ее отцом (далее по тексту — Заявитель) посредством направления текстовых сообщений и телефонных переговоров по факту ее просроченной задолженности с абонентского номера: 89330195815. В ходе проведенного анализа информации, представленной Заявителем установлено, что от сотрудников Общества третьему лицу поступили текстовые смс-сообщения и входящие звонки, которые носили характер психологического давления. И побуждали третье лицо оплатить задолженность Заявителя
Пояснения Заявителя свидетельствуют, что обмен информацией происходит
в связи с образовавшейся задолженностью по кредитной карте Наваренко Э.С.
Указанный факт также подтверждается стенограммой телефонных переговоров Наваренко Э.С., АО «ТБанк» и Наваренко Э.С с третьим лицом.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679)
Предостережение:
В ГУФССП Росси по Иркутской области 13.05.2025 за вх. N 32732/25/38000-КЛ поступило обращение Наваренко Э.С., в ходе рассмотрения которого установлено, что АО «ТБанк» в мае 2025 года осуществляло взаимодействие с Наваренко Э.С. (далее по тексту - Заявитель) и ее отцом (далее по тексту — Заявитель) посредством направления текстовых сообщений и телефонных переговоров по факту ее просроченной задолженности с абонентского номера: 89330195815. В ходе проведенного анализа информации, представленной Заявителем установлено, что от сотрудников Общества третьему лицу поступили текстовые смс-сообщения и входящие звонки, которые носили характер психологического давления. И побуждали третье лицо оплатить задолженность Заявителя
Пояснения Заявителя свидетельствуют, что обмен информацией происходит
в связи с образовавшейся задолженностью по кредитной карте Наваренко Э.С.
Указанный факт также подтверждается стенограммой телефонных переговоров Наваренко Э.С., АО «ТБанк» и Наваренко Э.С с третьим лицом.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Савельева Светлана Юрьевна
ФИО инспектора
Платонова Анна Игоревна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Основание проведения
Текст
Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ГУФССП Росси по Иркутской области 13.05.2025 за вх. N 32732/25/38000-КЛ поступило обращение Наваренко Э.С., в ходе рассмотрения которого установлено, что АО «ТБанк» в мае 2025 года осуществляло взаимодействие с Наваренко Э.С. (далее по тексту - Заявитель) и ее отцом (далее по тексту — Заявитель) посредством направления текстовых сообщений и телефонных переговоров по факту ее просроченной задолженности с абонентского номера: 89330195815. В ходе проведенного анализа информации, представленной Заявителем установлено, что от сотрудников Общества третьему лицу поступили текстовые смс-сообщения и входящие звонки, которые носили характер психологического давления. И побуждали третье лицо оплатить задолженность Заявителя
Пояснения Заявителя свидетельствуют, что обмен информацией происходит
в связи с образовавшейся задолженностью по кредитной карте Наваренко Э.С.
Указанный факт также подтверждается стенограммой телефонных переговоров Наваренко Э.С., АО «ТБанк» и Наваренко Э.С с третьим лицом.