РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№38250551000218444852

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.06.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Платонова Анна Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП Росси по Иркутской области 13.05.2025 за вх. N 32732/25/38000-КЛ поступило обращение Наваренко Э.С., в ходе рассмотрения которого установлено, что АО «ТБанк» в мае 2025 года осуществляло взаимодействие с Наваренко Э.С. (далее по тексту - Заявитель) и ее отцом (далее по тексту — Заявитель) посредством направления текстовых сообщений и телефонных переговоров по факту ее просроченной задолженности с абонентского номера: 89330195815. В ходе проведенного анализа информации, представленной Заявителем установлено, что от сотрудников Общества третьему лицу поступили текстовые смс-сообщения и входящие звонки, которые носили характер психологического давления. И побуждали третье лицо оплатить задолженность Заявителя Пояснения Заявителя свидетельствуют, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся задолженностью по кредитной карте Наваренко Э.С. Указанный факт также подтверждается стенограммой телефонных переговоров Наваренко Э.С., АО «ТБанк» и Наваренко Э.С с третьим лицом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой