Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ"
№38250551000218830007

🔢 ИНН:
6316284688
🆔 ОГРН:
1236300021462
📍 Адрес:
420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
11.08.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ" (ИНН: 6316284688) , адрес: 420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Иркутской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6316284688
ОГРН проверяемого лица 1236300021462
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗТЧ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукницкого

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Савельева Светлана Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Платонова Анна Игоревна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области 10.07.2025 за вх. Nº 102064/25/38000 поступило обращение Ли Т.С., в ходе рассмотрения которого установлено, что ООО МКК «ЗТЧ» осуществляло попытки взаимодействия с Ли Т.С. (далее по тексту - Заявитель) посредством отправления смс-сообщений по факту её просроченной задолженности. Пояснения Заявителя свидетельствуют, что обмен информацией происходит в связи с образовавшейся просроченной задолженностью с ООО МКК «ЗТЧ». Из анализа предоставленной и полученной в ходе рассмотрения обращения информации установлено, что ООО МКК "ЗТЧ" осуществляло взаимодействие с Ли Т.С. в период времени с 05.07.2025 по 09.07.2025 посредством направления текстовых смс-сообщений с угрозами привлечения третьих лиц.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой