Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН "
№38250551000218981693
🔢 ИНН:
2635261859
🆔 ОГРН:
48ccb5feddd54517a79bda06708d53c2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.08.2025
🎯
Основание проведения
имеются сведения о возможном нарушении законодательства
🔔
Предостережение
В ГУФССП России по Иркутской области 16.07.2025 за вх. № 103779/25/38000-ОГ поступило обращение Бердниковой Кристины Анатольевны (далее - Заявитель), входе рассмотрения которого установлено, что с Заявителем и ее родственниками и знакомыми взаимодействуют представители кредитной организации путем на... Еще...В ГУФССП России по Иркутской области 16.07.2025 за вх. № 103779/25/38000-ОГ поступило обращение Бердниковой Кристины Анатольевны (далее - Заявитель), входе рассмотрения которого установлено, что с Заявителем и ее родственниками и знакомыми взаимодействуют представители кредитной организации путем направления смс-сообщений с оскорблениями и угрозами распространения персональных данных.
По информации ООО "МКК "МаниТри" кредитный договор был заключен между заявителем и Организацией 11.05.2025 и с 19.06.2025 задолженность по договору займа уступлена новому кредитору ООО "ПКО "Диоген".
Пояснения Заявителя свидетельствуют о том, что причиной направляемой информации послужило невнесение своевременных платежей по договору займа и наличие просроченной задолженности.
Указанные действия ООО "ПКО "Диоген" могли повлечь нарушения обязательных требований действующего законодательства:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН " (ИНН: 2635261859)
Предостережение:
В ГУФССП России по Иркутской области 16.07.2025 за вх. № 103779/25/38000-ОГ поступило обращение Бердниковой Кристины Анатольевны (далее - Заявитель), входе рассмотрения которого установлено, что с Заявителем и ее родственниками и знакомыми взаимодействуют представители кредитной организации путем направления смс-сообщений с оскорблениями и угрозами распространения персональных данных.
По информации ООО "МКК "МаниТри" кредитный договор был заключен между заявителем и Организацией 11.05.2025 и с 19.06.2025 задолженность по договору займа уступлена новому кредитору ООО "ПКО "Диоген".
Пояснения Заявителя свидетельствуют о том, что причиной направляемой информации послужило невнесение своевременных платежей по договору займа и наличие просроченной задолженности.
Указанные действия ООО "ПКО "Диоген" могли повлечь нарушения обязательных требований действующего законодательства:
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
2635261859
ОГРН
48ccb5feddd54517a79bda06708d53c2
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ " ДИОГЕН "
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Савельева Светлана Юрьевна
ФИО инспектора
Ситева Ирина Анатольевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Основание проведения
Текст
имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ГУФССП России по Иркутской области 16.07.2025 за вх. № 103779/25/38000-ОГ поступило обращение Бердниковой Кристины Анатольевны (далее - Заявитель), входе рассмотрения которого установлено, что с Заявителем и ее родственниками и знакомыми взаимодействуют представители кредитной организации путем направления смс-сообщений с оскорблениями и угрозами распространения персональных данных.
По информации ООО "МКК "МаниТри" кредитный договор был заключен между заявителем и Организацией 11.05.2025 и с 19.06.2025 задолженность по договору займа уступлена новому кредитору ООО "ПКО "Диоген".
Пояснения Заявителя свидетельствуют о том, что причиной направляемой информации послужило невнесение своевременных платежей по договору займа и наличие просроченной задолженности.
Указанные действия ООО "ПКО "Диоген" могли повлечь нарушения обязательных требований действующего законодательства:
