Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№38250551000219822276
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
г Москва, ул Бутырский Вал, д 68/70 стр 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.10.2025
🎯
Основание проведения
имеются сведения о возможном нарушении законодательства
🔔
Предостережение
В ГУФССП России по Иркутской области 24.09.2025 (№ 126360/25/38000) поступило обращение гр. Рафейчикова Дмитрия Викторовича на действия
ООО ПКО «КЭФ» по возврату просроченной задолженности третьего лица.
Факт взаимодействия с заявителем путем направления голосового сообщения
и звонка подтверждается... Еще...В ГУФССП России по Иркутской области 24.09.2025 (№ 126360/25/38000) поступило обращение гр. Рафейчикова Дмитрия Викторовича на действия
ООО ПКО «КЭФ» по возврату просроченной задолженности третьего лица.
Факт взаимодействия с заявителем путем направления голосового сообщения
и звонка подтверждается ответом ООО ПКО «КЭФ» (вх. № 136148 от 21.10.2025).
Таким образом, в Главное управление поступили сведения о признаках нарушений обязательных требований, содержащиеся в обращении Рафейчикова Д.В., результаты проверки которых явились основанием полагать, что действия ООО ПКО «КЭФ» могут повлечь нарушения обязательных требований действующего законодательства:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: г Москва, ул Бутырский Вал, д 68/70 стр 1
Предостережение:
В ГУФССП России по Иркутской области 24.09.2025 (№ 126360/25/38000) поступило обращение гр. Рафейчикова Дмитрия Викторовича на действия
ООО ПКО «КЭФ» по возврату просроченной задолженности третьего лица.
Факт взаимодействия с заявителем путем направления голосового сообщения
и звонка подтверждается ответом ООО ПКО «КЭФ» (вх. № 136148 от 21.10.2025).
Таким образом, в Главное управление поступили сведения о признаках нарушений обязательных требований, содержащиеся в обращении Рафейчикова Д.В., результаты проверки которых явились основанием полагать, что действия ООО ПКО «КЭФ» могут повлечь нарушения обязательных требований действующего законодательства:
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Бутырский Вал, д 68/70 стр 1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Карамышева Алёна Васильевна
ФИО инспектора
Соломина Юлия Геннадьевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Основание проведения
Текст
имеются сведения о возможном нарушении законодательства
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В ГУФССП России по Иркутской области 24.09.2025 (№ 126360/25/38000) поступило обращение гр. Рафейчикова Дмитрия Викторовича на действия
ООО ПКО «КЭФ» по возврату просроченной задолженности третьего лица.
Факт взаимодействия с заявителем путем направления голосового сообщения
и звонка подтверждается ответом ООО ПКО «КЭФ» (вх. № 136148 от 21.10.2025).
Таким образом, в Главное управление поступили сведения о признаках нарушений обязательных требований, содержащиеся в обращении Рафейчикова Д.В., результаты проверки которых явились основанием полагать, что действия ООО ПКО «КЭФ» могут повлечь нарушения обязательных требований действующего законодательства:
