имеются сведения о готовящемся нарушении законодательства
🔔
Предостережение
В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области 08.09.2025 ( вх. № 118866/25/38000 ) поступило обращение гр. Сулеймановой С.С. на действия АО «ТБанк».
Факты взаимодействия подтверждаются информацией предоставленной Сулеймановой С.С.
Таким образом, в... Еще...В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области 08.09.2025 ( вх. № 118866/25/38000 ) поступило обращение гр. Сулеймановой С.С. на действия АО «ТБанк».
Факты взаимодействия подтверждаются информацией предоставленной Сулеймановой С.С.
Таким образом, в Главное управление поступили сведения о признаках нарушений обязательных требований, содержащиеся в поступившем обращении Сулеймановой С.С., результаты проверки которых явились основанием полагать, что действия АО «ТБанк» могут повлечь нарушения обязательных требований действующего законодательства:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
Предостережение:
В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области 08.09.2025 ( вх. № 118866/25/38000 ) поступило обращение гр. Сулеймановой С.С. на действия АО «ТБанк».
Факты взаимодействия подтверждаются информацией предоставленной Сулеймановой С.С.
Таким образом, в Главное управление поступили сведения о признаках нарушений обязательных требований, содержащиеся в поступившем обращении Сулеймановой С.С., результаты проверки которых явились основанием полагать, что действия АО «ТБанк» могут повлечь нарушения обязательных требований действующего законодательства:
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7710140679
ОГРН
1027739642281
Наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Карамышева Алёна Васильевна
ФИО инспектора
Соломина Юлия Геннадьевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области
Основание проведения
Текст
имеются сведения о готовящемся нарушении законодательства
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области 08.09.2025 ( вх. № 118866/25/38000 ) поступило обращение гр. Сулеймановой С.С. на действия АО «ТБанк».
Факты взаимодействия подтверждаются информацией предоставленной Сулеймановой С.С.
Таким образом, в Главное управление поступили сведения о признаках нарушений обязательных требований, содержащиеся в поступившем обращении Сулеймановой С.С., результаты проверки которых явились основанием полагать, что действия АО «ТБанк» могут повлечь нарушения обязательных требований действующего законодательства: