РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЕНЬГИ"
№39240551000215628374

🔢 ИНН:
4025443121
🆔 ОГРН:
1154025001316
📍 Адрес:
249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское ш., д. 59, эт. 2, пом. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.09.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЕНЬГИ" (ИНН: 4025443121) , адрес: 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское ш., д. 59, эт. 2, пом. 26

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4025443121
ОГРН проверяемого лица 1154025001316
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЕНЬГИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.2
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское ш., д. 59, эт. 2, пом. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Отрощенко Вера Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Русинова Татьяна Николаевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате пп 3483515 274 233 2462 п261п3413
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) поступило обращение Невской Елены Николаевны, 18.06.1965 г.р., (вх. № 21513/24/39000-ОГ от 27.05.2024), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению, между Невской Е.Н. и микрокредитными организациями заключены договоры займа, в том числе с ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги». В связи со сложной финансовой ситуацией, не исполнила в срок обязательства по платежам и к ней стали применяться методы взаимодействия, не соответствующие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Принимая во внимание, что в обращении усматривались признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, руководствуясь ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, начальником отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица, о чем вынесено соответствующее Определение от 23.07.2024 № 8/243900-АР. В ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги» направлен запрос (исх. № 39907/24/123656 от 22.08.2024) с целью получения необходимых сведений для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно ответу ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги» (вх. № 39993/24/39000 от 20.09.2024), между Обществом и Невской Е.Н. заключены Договора потребительского займа № П66714866, П66714867, П66714868, П66714869. С 28.11.2023 у Заявителя возникла просроченная задолженность перед Обществом, которая до настоящего времени не погашена. Согласно таблице коммуникаций исходящие звонки Невской Е.Н. поступали в следующие даты: 26.12.2023 в 10:21:49, 10:21:56; 21.01.2024 в 11:43, 11:44; 22.02.2024 в 16:01, 16:02; 20.03.2024 в 17:16, 17:21; 12.04.2024 в 17:06, 17:07. Итого частота взаимодействия с Заявителем составила более одного раза в сутки.

Предупреждение

Описание документа В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) поступило обращение Невской Елены Николаевны, 18.06.1965 г.р., (вх. № 21513/24/39000-ОГ от 27.05.2024), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению, между Невской Е.Н. и микрокредитными организациями заключены договоры займа, в том числе с ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги». В связи со сложной финансовой ситуацией, не исполнила в срок обязательства по платежам и к ней стали применяться методы взаимодействия, не соответствующие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Принимая во внимание, что в обращении усматривались признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, руководствуясь ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, начальником отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица, о чем вынесено соответствующее Определение от 23.07.2024 № 8/243900-АР. В ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги» направлен запрос (исх. № 39907/24/123656 от 22.08.2024) с целью получения необходимых сведений для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно ответу ООО МКК «КВ Пятый Элемент Деньги» (вх. № 39993/24/39000 от 20.09.2024), между Обществом и Невской Е.Н. заключены Договора потребительского займа № П66714866, П66714867, П66714868, П66714869. С 28.11.2023 у Заявителя возникла просроченная задолженность перед Обществом, которая до настоящего времени не погашена. Согласно таблице коммуникаций исходящие звонки Невской Е.Н. поступали в следующие даты: 26.12.2023 в 10:21:49, 10:21:56; 21.01.2024 в 11:43, 11:44; 22.02.2024 в 16:01, 16:02; 20.03.2024 в 17:16, 17:21; 12.04.2024 в 17:06, 17:07. Итого частота взаимодействия с Заявителем составила более одного раза в сутки.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой