Проверка НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
№39240551000215780295
🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.09.2024
🎯
Основание проведения
230-ФЗ
🔔
Предостережение
В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) из ОМВД России по Центральному району г. Калининграда поступило обращение Яшника Вадима Владимировича, 13.06.1978 г.р., (вх. № 30647/24/39000-ОГ от 23.07.2024), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 №... Еще...В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) из ОМВД России по Центральному району г. Калининграда поступило обращение Яшника Вадима Владимировича, 13.06.1978 г.р., (вх. № 30647/24/39000-ОГ от 23.07.2024), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению, Яшник В.В. в 2001 году утерял паспорт, по которому были оформлены кредиты. По данному факту возбуждено уголовное дело, по результатам которого причастные в данном преступлении установлены. Однако к Яшнику В.В. стали применяться методы взаимодействия, не соответствующие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В НАО ПКО «ПКБ» направлен запрос (исх. № 39907/24/124009 от 22.08.2024) с целью получения необходимых сведений для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно ответу НАО ПКО «ПКБ» (вх. № 32046/24/39000 от 09.09.2024), согласно Договору цессии № 04-08-04-03/02 от 24.10.2014 г., заключенному между ОАО ОТП Банк и НАО ПКО «ПКБ» (Цессионарий), Цедент передал, а Цессионарий принял права требования по кредитным обязательствам, вытекающим из кредитных договоров, заключенных Цедентом с физическими лицами, в том числе права требования по Кредитному договору, заключенному с ОАО ОТП Банк гр. Яшник В.В. НАО «ПКБ» приобретены права требования задолженности по договору № 2463800567 от 28.09.2011 с суммой задолженности 361 624,06 руб. 02.05.2024 НАО ПКО «ПКБ» совершен исходящий звонок на номер Яшника В.В. «абонент занят, звонок поставлен в очередь, соединение не состоялось», 22.05.2024 (автоинформатор, IRV прослушано). Документы, подтверждающие непричастность долгу, в том числе судебные акты гр. Яшник В.В. в НАО ПКО «ПКБ» не представлены. Данная информация не соответствует действительности, так как Яшник В.В. сообщал представителю Общества информацию об оформлении кредита на его имя третьими лицами, а также в рамках рассмотрения уголовного дела отдел министерства внутренних дел направлял запросы в Общество о предоставлении информации.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО" (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1
Предостережение:
В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) из ОМВД России по Центральному району г. Калининграда поступило обращение Яшника Вадима Владимировича, 13.06.1978 г.р., (вх. № 30647/24/39000-ОГ от 23.07.2024), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению, Яшник В.В. в 2001 году утерял паспорт, по которому были оформлены кредиты. По данному факту возбуждено уголовное дело, по результатам которого причастные в данном преступлении установлены. Однако к Яшнику В.В. стали применяться методы взаимодействия, не соответствующие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В НАО ПКО «ПКБ» направлен запрос (исх. № 39907/24/124009 от 22.08.2024) с целью получения необходимых сведений для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно ответу НАО ПКО «ПКБ» (вх. № 32046/24/39000 от 09.09.2024), согласно Договору цессии № 04-08-04-03/02 от 24.10.2014 г., заключенному между ОАО ОТП Банк и НАО ПКО «ПКБ» (Цессионарий), Цедент передал, а Цессионарий принял права требования по кредитным обязательствам, вытекающим из кредитных договоров, заключенных Цедентом с физическими лицами, в том числе права требования по Кредитному договору, заключенному с ОАО ОТП Банк гр. Яшник В.В. НАО «ПКБ» приобретены права требования задолженности по договору № 2463800567 от 28.09.2011 с суммой задолженности 361 624,06 руб. 02.05.2024 НАО ПКО «ПКБ» совершен исходящий звонок на номер Яшника В.В. «абонент занят, звонок поставлен в очередь, соединение не состоялось», 22.05.2024 (автоинформатор, IRV прослушано). Документы, подтверждающие непричастность долгу, в том числе судебные акты гр. Яшник В.В. в НАО ПКО «ПКБ» не представлены. Данная информация не соответствует действительности, так как Яшник В.В. сообщал представителю Общества информацию об оформлении кредита на его имя третьими лицами, а также в рамках рассмотрения уголовного дела отдел министерства внутренних дел направлял запросы в Общество о предоставлении информации.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
2723115222
ОГРН
1092723000446
Наименование
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
значительный риск
Инспектор
ФИО инспектора
Отрощенко Вера Юрьевна
ФИО инспектора
Русинова Татьяна Николаевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области
Основание проведения
Текст
230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) из ОМВД России по Центральному району г. Калининграда поступило обращение Яшника Вадима Владимировича, 13.06.1978 г.р., (вх. № 30647/24/39000-ОГ от 23.07.2024), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению, Яшник В.В. в 2001 году утерял паспорт, по которому были оформлены кредиты. По данному факту возбуждено уголовное дело, по результатам которого причастные в данном преступлении установлены. Однако к Яшнику В.В. стали применяться методы взаимодействия, не соответствующие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В НАО ПКО «ПКБ» направлен запрос (исх. № 39907/24/124009 от 22.08.2024) с целью получения необходимых сведений для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно ответу НАО ПКО «ПКБ» (вх. № 32046/24/39000 от 09.09.2024), согласно Договору цессии № 04-08-04-03/02 от 24.10.2014 г., заключенному между ОАО ОТП Банк и НАО ПКО «ПКБ» (Цессионарий), Цедент передал, а Цессионарий принял права требования по кредитным обязательствам, вытекающим из кредитных договоров, заключенных Цедентом с физическими лицами, в том числе права требования по Кредитному договору, заключенному с ОАО ОТП Банк гр. Яшник В.В. НАО «ПКБ» приобретены права требования задолженности по договору № 2463800567 от 28.09.2011 с суммой задолженности 361 624,06 руб. 02.05.2024 НАО ПКО «ПКБ» совершен исходящий звонок на номер Яшника В.В. «абонент занят, звонок поставлен в очередь, соединение не состоялось», 22.05.2024 (автоинформатор, IRV прослушано). Документы, подтверждающие непричастность долгу, в том числе судебные акты гр. Яшник В.В. в НАО ПКО «ПКБ» не представлены. Данная информация не соответствует действительности, так как Яшник В.В. сообщал представителю Общества информацию об оформлении кредита на его имя третьими лицами, а также в рамках рассмотрения уголовного дела отдел министерства внутренних дел направлял запросы в Общество о предоставлении информации.
Предупреждение
Описание документа
В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) из ОМВД России по Центральному району г. Калининграда поступило обращение Яшника Вадима Владимировича, 13.06.1978 г.р., (вх. № 30647/24/39000-ОГ от 23.07.2024), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению, Яшник В.В. в 2001 году утерял паспорт, по которому были оформлены кредиты. По данному факту возбуждено уголовное дело, по результатам которого причастные в данном преступлении установлены. Однако к Яшнику В.В. стали применяться методы взаимодействия, не соответствующие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В НАО ПКО «ПКБ» направлен запрос (исх. № 39907/24/124009 от 22.08.2024) с целью получения необходимых сведений для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно ответу НАО ПКО «ПКБ» (вх. № 32046/24/39000 от 09.09.2024), согласно Договору цессии № 04-08-04-03/02 от 24.10.2014 г., заключенному между ОАО ОТП Банк и НАО ПКО «ПКБ» (Цессионарий), Цедент передал, а Цессионарий принял права требования по кредитным обязательствам, вытекающим из кредитных договоров, заключенных Цедентом с физическими лицами, в том числе права требования по Кредитному договору, заключенному с ОАО ОТП Банк гр. Яшник В.В. НАО «ПКБ» приобретены права требования задолженности по договору № 2463800567 от 28.09.2011 с суммой задолженности 361 624,06 руб. 02.05.2024 НАО ПКО «ПКБ» совершен исходящий звонок на номер Яшника В.В. «абонент занят, звонок поставлен в очередь, соединение не состоялось», 22.05.2024 (автоинформатор, IRV прослушано). Документы, подтверждающие непричастность долгу, в том числе судебные акты гр. Яшник В.В. в НАО ПКО «ПКБ» не представлены. Данная информация не соответствует действительности, так как Яшник В.В. сообщал представителю Общества информацию об оформлении кредита на его имя третьими лицами, а также в рамках рассмотрения уголовного дела отдел министерства внутренних дел направлял запросы в Общество о предоставлении информации.
Тип документа
Вид мероприятия
Выписка о проведении мероприятия
Код типа
VP_VII
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
