РОСПРОВЕРКИ

Проверка НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
№39240551000215780295

🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.09.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО" (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2723115222
ОГРН проверяемого лица 1092723000446
Наименование проверочного листа НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, стр.1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Отрощенко Вера Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Русинова Татьяна Николаевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) из ОМВД России по Центральному району г. Калининграда поступило обращение Яшника Вадима Владимировича, 13.06.1978 г.р., (вх. № 30647/24/39000-ОГ от 23.07.2024), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению, Яшник В.В. в 2001 году утерял паспорт, по которому были оформлены кредиты. По данному факту возбуждено уголовное дело, по результатам которого причастные в данном преступлении установлены. Однако к Яшнику В.В. стали применяться методы взаимодействия, не соответствующие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В НАО ПКО «ПКБ» направлен запрос (исх. № 39907/24/124009 от 22.08.2024) с целью получения необходимых сведений для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно ответу НАО ПКО «ПКБ» (вх. № 32046/24/39000 от 09.09.2024), согласно Договору цессии № 04-08-04-03/02 от 24.10.2014 г., заключенному между ОАО ОТП Банк и НАО ПКО «ПКБ» (Цессионарий), Цедент передал, а Цессионарий принял права требования по кредитным обязательствам, вытекающим из кредитных договоров, заключенных Цедентом с физическими лицами, в том числе права требования по Кредитному договору, заключенному с ОАО ОТП Банк гр. Яшник В.В. НАО «ПКБ» приобретены права требования задолженности по договору № 2463800567 от 28.09.2011 с суммой задолженности 361 624,06 руб. 02.05.2024 НАО ПКО «ПКБ» совершен исходящий звонок на номер Яшника В.В. «абонент занят, звонок поставлен в очередь, соединение не состоялось», 22.05.2024 (автоинформатор, IRV прослушано). Документы, подтверждающие непричастность долгу, в том числе судебные акты гр. Яшник В.В. в НАО ПКО «ПКБ» не представлены. Данная информация не соответствует действительности, так как Яшник В.В. сообщал представителю Общества информацию об оформлении кредита на его имя третьими лицами, а также в рамках рассмотрения уголовного дела отдел министерства внутренних дел направлял запросы в Общество о предоставлении информации.

Предупреждение

Описание документа В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) из ОМВД России по Центральному району г. Калининграда поступило обращение Яшника Вадима Владимировича, 13.06.1978 г.р., (вх. № 30647/24/39000-ОГ от 23.07.2024), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению, Яшник В.В. в 2001 году утерял паспорт, по которому были оформлены кредиты. По данному факту возбуждено уголовное дело, по результатам которого причастные в данном преступлении установлены. Однако к Яшнику В.В. стали применяться методы взаимодействия, не соответствующие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В НАО ПКО «ПКБ» направлен запрос (исх. № 39907/24/124009 от 22.08.2024) с целью получения необходимых сведений для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно ответу НАО ПКО «ПКБ» (вх. № 32046/24/39000 от 09.09.2024), согласно Договору цессии № 04-08-04-03/02 от 24.10.2014 г., заключенному между ОАО ОТП Банк и НАО ПКО «ПКБ» (Цессионарий), Цедент передал, а Цессионарий принял права требования по кредитным обязательствам, вытекающим из кредитных договоров, заключенных Цедентом с физическими лицами, в том числе права требования по Кредитному договору, заключенному с ОАО ОТП Банк гр. Яшник В.В. НАО «ПКБ» приобретены права требования задолженности по договору № 2463800567 от 28.09.2011 с суммой задолженности 361 624,06 руб. 02.05.2024 НАО ПКО «ПКБ» совершен исходящий звонок на номер Яшника В.В. «абонент занят, звонок поставлен в очередь, соединение не состоялось», 22.05.2024 (автоинформатор, IRV прослушано). Документы, подтверждающие непричастность долгу, в том числе судебные акты гр. Яшник В.В. в НАО ПКО «ПКБ» не представлены. Данная информация не соответствует действительности, так как Яшник В.В. сообщал представителю Общества информацию об оформлении кредита на его имя третьими лицами, а также в рамках рассмотрения уголовного дела отдел министерства внутренних дел направлял запросы в Общество о предоставлении информации.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой