РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
№39240551000216119621

🔢 ИНН:
7735057951
🆔 ОГРН:
1027700280937
📍 Адрес:
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.11.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК" (ИНН: 7735057951) , адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 94 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7735057951
ОГРН проверяемого лица 1027700280937
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корпус 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Отрощенко Вера Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кочанжи Андрей Павлович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель начальника отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее — ООО «ХКФ Банк») (ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951, КПП 771401001), адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, к. 1 включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) поступило обращение Осиновой Анны Тимофеевны, 28.09.1981 г.р., (вх. № 29499/24/39000-ОГ от 14.07.2024), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению, Осипова А.Т. имеет неисполненные кредитные обязательства перед ООО МКК «Купи не копи». В связи с просроченной задолженностью, на ее мобильный телефон +79673549109 поступают многочисленные звонки с требованием оплаты задолженности. Считает данные действия незаконными и оказанием психологического давления. В ООО МКК «Купи не Копи» (далее -Общество) направлен запрос (исх. № 39907/24/121509 от 31.07.2024) о предоставлении информации. Согласно ответу Общества (вх. № 35965 от 28.08.2024), между Обществом и Осиновой А.Т. заключены договора займа № 5029824685 от 31.10.2023, № 5031425687 от 20.01.2024. Заявитель перестал исполнять обязательства со 02.06.2024. Общество к ответу прикладывает договора, таблицу взаимодействия с Заемщиком. Должностным лицом Управления возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование в отношении неустановленного лица, о чем вынесено Определение от 13.09.2024 № 12/24/39000-АР. К обращению Заявитель приложил детализацию звонков, из которой следует, что входящие звонки совершались с номеров: +79031594760, +79091651684, +79031714557, +79031594760, +79096280725. В ПАО «Вымпелком» направлен запрос (исх. № 39907/24/129576 от 08.10.2024) о принадлежности абонентских номеров: +790315947690, +79091651684, +79031594760, +79096280725, +79031714557,+79633553766, +79031714557, +79647072091, +79647072594, +79647071454, +79647071240, +79647071240, +79647071454, +79607821392, +79099129448, +79037030611 в период с 01.06.2024 по дату запроса. Согласно ответу ПАО «Вымпелком» (вх. № 46073/24/39000 от 29.10.2024) абонентский номер +79031594760, +79031714557, +79091651684, +7909280725, +79099129448 принадлежит юридическому лицу ООО «ХКФ Банк», абонентские номера: +79633553766 принадлежит ООО МФК «Юпитер», +79647071240, +79647071454, +79647072091, +79647072594 принадлежат ООО «Викинги». Согласно таблице коммуникаций, ООО «ХКФ Банк» совершив входящие звонки на абонентский номер Заявителя 09.06.2024 в 10:14, 15:07, 15:25, 15:39, 15:54, 18:04, 18:49, 19:03, 19:18, нарушил частоту взаимодействия с Заявителем. Дата и время административного правонарушения: 09.06.2024 (суббота) - 15:07, 15:25, 15:39, 15:54, 18:04, 18:49, 19:03, 19:18. Место совершения административного правонарушения: (место нахождения Заявителя) 236044, г. Калининград, ул. У.Громовой д. 17 кв.3.В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее — ООО «ХКФ Банк») (ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951, КПП 771401001), адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, к. 1 включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) далее -ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению, Осипова А.Т. имеет неисполненные кредитные обязательства перед ООО МКК «Купи не копи». В связи с просроченной задолженностью, на ее мобильный телефон +79673549109 поступают многочисленные звонки с требованием оплаты задолженности. Считает данные действия незаконными и оказанием психологического давления. В ООО МКК «Купи не Копи» (далее -Общество) направлен запрос (исх. № 39907/24/121509 от 31.07.2024) о предоставлении информации. Согласно ответу Общества (вх. № 35965 от 28.08.2024), между Обществом и Осиновой А.Т. заключены договора займа № 5029824685 от 31.10.2023, № 5031425687 от 20.01.2024. Заявитель перестал исполнять обязательства со 02.06.2024. Общество к ответу прикладывает договора, таблицу взаимодействия с Заемщиком. Должностным лицом Управления возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование в отношении неустановленного лица, о чем вынесено Определение от 13.09.2024 № 12/24/39000-АР. К обращению Заявитель приложил детализацию звонков, из которой следует, что входящие звонки совершались с номеров: +79031594760, +79091651684, +79031714557, +79031594760, +79096280725. В ПАО «Вымпелком» направлен запрос (исх. № 39907/24/129576 от 08.10.2024) о принадлежности абонентских номеров: +790315947690, +79091651684, +79031594760, +79096280725, +79031714557,+79633553766, +79031714557, +79647072091, +79647072594, +79647071454, +79647071240, +79647071240, +79647071454, +79607821392, +79099129448, +79037030611 в период с 01.06.2024 по дату запроса. Согласно ответу ПАО «Вымпелком» (вх. № 46073/24/39000 от 29.10.2024) абонентский номер +79031594760, +79031714557, +79091651684, +7909280725, +79099129448 принадлежит юридическому лицу ООО «ХКФ Банк», абонентские номера: +79633553766 принадлежит ООО МФК «Юпитер», +79647071240, +79647071454, +79647072091, +79647072594 принадлежат ООО «Викинги». Согласно таблице коммуникаций, ООО «ХКФ Банк» совершив входящие звонки на абонентский номер Заявителя 09.06.2024 в 10:14, 15:07, 15:25, 15:39, 15:54, 18:04, 18:49, 19:03, 19:18, нарушил частоту взаимодействия с Заявителем. Дата и время административного правонарушения: 09.06.2024 (суббота) - 15:07, 15:25, 15:39, 15:54, 18:04, 18:49, 19:03, 19:18. Место совершения административного правонарушения: (место нахождения Заявителя) 236044, г. Калининград, ул. У.Громовой д. 17 кв.3.

Предупреждение

Описание документа В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее — ООО «ХКФ Банк») (ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951, КПП 771401001), адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, к. 1 включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) поступило обращение Осиновой Анны Тимофеевны, 28.09.1981 г.р., (вх. № 29499/24/39000-ОГ от 14.07.2024), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению, Осипова А.Т. имеет неисполненные кредитные обязательства перед ООО МКК «Купи не копи». В связи с просроченной задолженностью, на ее мобильный телефон +79673549109 поступают многочисленные звонки с требованием оплаты задолженности. Считает данные действия незаконными и оказанием психологического давления. В ООО МКК «Купи не Копи» (далее -Общество) направлен запрос (исх. № 39907/24/121509 от 31.07.2024) о предоставлении информации. Согласно ответу Общества (вх. № 35965 от 28.08.2024), между Обществом и Осиновой А.Т. заключены договора займа № 5029824685 от 31.10.2023, № 5031425687 от 20.01.2024. Заявитель перестал исполнять обязательства со 02.06.2024. Общество к ответу прикладывает договора, таблицу взаимодействия с Заемщиком. Должностным лицом Управления возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование в отношении неустановленного лица, о чем вынесено Определение от 13.09.2024 № 12/24/39000-АР. К обращению Заявитель приложил детализацию звонков, из которой следует, что входящие звонки совершались с номеров: +79031594760, +79091651684, +79031714557, +79031594760, +79096280725. В ПАО «Вымпелком» направлен запрос (исх. № 39907/24/129576 от 08.10.2024) о принадлежности абонентских номеров: +790315947690, +79091651684, +79031594760, +79096280725, +79031714557,+79633553766, +79031714557, +79647072091, +79647072594, +79647071454, +79647071240, +79647071240, +79647071454, +79607821392, +79099129448, +79037030611 в период с 01.06.2024 по дату запроса. Согласно ответу ПАО «Вымпелком» (вх. № 46073/24/39000 от 29.10.2024) абонентский номер +79031594760, +79031714557, +79091651684, +7909280725, +79099129448 принадлежит юридическому лицу ООО «ХКФ Банк», абонентские номера: +79633553766 принадлежит ООО МФК «Юпитер», +79647071240, +79647071454, +79647072091, +79647072594 принадлежат ООО «Викинги». Согласно таблице коммуникаций, ООО «ХКФ Банк» совершив входящие звонки на абонентский номер Заявителя 09.06.2024 в 10:14, 15:07, 15:25, 15:39, 15:54, 18:04, 18:49, 19:03, 19:18, нарушил частоту взаимодействия с Заявителем. Дата и время административного правонарушения: 09.06.2024 (суббота) - 15:07, 15:25, 15:39, 15:54, 18:04, 18:49, 19:03, 19:18. Место совершения административного правонарушения: (место нахождения Заявителя) 236044, г. Калининград, ул. У.Громовой д. 17 кв.3.В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее — ООО «ХКФ Банк») (ОГРН 1027700280937, ИНН 7735057951, КПП 771401001), адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 8, к. 1 включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) далее -ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению, Осипова А.Т. имеет неисполненные кредитные обязательства перед ООО МКК «Купи не копи». В связи с просроченной задолженностью, на ее мобильный телефон +79673549109 поступают многочисленные звонки с требованием оплаты задолженности. Считает данные действия незаконными и оказанием психологического давления. В ООО МКК «Купи не Копи» (далее -Общество) направлен запрос (исх. № 39907/24/121509 от 31.07.2024) о предоставлении информации. Согласно ответу Общества (вх. № 35965 от 28.08.2024), между Обществом и Осиновой А.Т. заключены договора займа № 5029824685 от 31.10.2023, № 5031425687 от 20.01.2024. Заявитель перестал исполнять обязательства со 02.06.2024. Общество к ответу прикладывает договора, таблицу взаимодействия с Заемщиком. Должностным лицом Управления возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование в отношении неустановленного лица, о чем вынесено Определение от 13.09.2024 № 12/24/39000-АР. К обращению Заявитель приложил детализацию звонков, из которой следует, что входящие звонки совершались с номеров: +79031594760, +79091651684, +79031714557, +79031594760, +79096280725. В ПАО «Вымпелком» направлен запрос (исх. № 39907/24/129576 от 08.10.2024) о принадлежности абонентских номеров: +790315947690, +79091651684, +79031594760, +79096280725, +79031714557,+79633553766, +79031714557, +79647072091, +79647072594, +79647071454, +79647071240, +79647071240, +79647071454, +79607821392, +79099129448, +79037030611 в период с 01.06.2024 по дату запроса. Согласно ответу ПАО «Вымпелком» (вх. № 46073/24/39000 от 29.10.2024) абонентский номер +79031594760, +79031714557, +79091651684, +7909280725, +79099129448 принадлежит юридическому лицу ООО «ХКФ Банк», абонентские номера: +79633553766 принадлежит ООО МФК «Юпитер», +79647071240, +79647071454, +79647072091, +79647072594 принадлежат ООО «Викинги». Согласно таблице коммуникаций, ООО «ХКФ Банк» совершив входящие звонки на абонентский номер Заявителя 09.06.2024 в 10:14, 15:07, 15:25, 15:39, 15:54, 18:04, 18:49, 19:03, 19:18, нарушил частоту взаимодействия с Заявителем. Дата и время административного правонарушения: 09.06.2024 (суббота) - 15:07, 15:25, 15:39, 15:54, 18:04, 18:49, 19:03, 19:18. Место совершения административного правонарушения: (место нахождения Заявителя) 236044, г. Калининград, ул. У.Громовой д. 17 кв.3.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой