РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ"
№39240551000216140547

🔢 ИНН:
7743224902
🆔 ОГРН:
1177746950171
📍 Адрес:
125212, Город Москва, ш. Ленинградское, д. 25, корп. 2, пом. VII, комн. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.11.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ" (ИНН: 7743224902) , адрес: 125212, Город Москва, ш. Ленинградское, д. 25, корп. 2, пом. VII, комн. 5

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7743224902
ОГРН проверяемого лица 1177746950171
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЛИЗАЙМ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125212, Город Москва, ш. Ленинградское, д. 25, корп. 2, пом. VII, комн. 5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Отрощенко Вера Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кочанжи Андрей Павлович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Ализайм» (далее — ООО МКК «Ализайм») (ОГРН 1177746950171, ИНН 7743224902, КПП 774301001), адрес: 125212, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 25, к. 2, пом. VII, оф. 5 включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В Управление Федеральной службы судебных приставов России по Калининградской области (далее — Управление) из Центрального Банка Российской Федерации поступило обращение Мацанюк Дениса Андреевича (далее – Мацанюк Д.А., Заявитель) 14.09.2004 г.р., (вх. № 32209/24/39000-ОГ от 02.08.2024), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению Мацанюк Д. А. имел неисполненные кредитные обязательства перед ООО МКК «Ализайм». В связи с просроченной задолженностью, на его мобильный телефон +79506772633 с абонентских номеров +79962194364, +79683996805 поступали смс-сообщения нецензурного содержания с требованием оплаты задолженности. В ООО МКК «Ализайм» (далее - Общество) направлен запрос (исх. № 39907/24/125910 от 12.08.2024) о предоставлении информации. Согласно ответу Общества (вх. № 43213/24/39000 от 10.10.2024), между Обществом и Мацанюк Д.А. заключен договор займа № 683360005 от 28.06.2024. Заявителем 30.07.2024 внесена сумма по займу в размере 10 078,66 руб (после оказания психологического давления). На данный момент задолженность отсутствует. В ООО «Скартел» направлен запрос (исх. № 39907/24/125921 от 12.09.2024) о принадлежности абонентского номера +79962194364 в период с 01.01.2024 по дату запроса. Согласно ответу ООО «Скартел» (вх. № 44595/24/39000 от 18.10.2024) абонентский номер +79962194364 в период 11.02.2024 принадлежал физическому лицу Оленьковой Розе Ивановне, в период с 29.05.2024 по 23.08.2024 принадлежал физическому лицу Самойленко Герасиму Вадимовичу. Должностным лицом Управления возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование в отношении неустановленного лица, о чем вынесено Определение от 11.10.2024 № 15/24/39000-АР. 18.10.2024 в ГУФССП по г. Москве направлено поручение на совершение отдельных действий по делу об административном правонарушении. В ответ на поручение сообщается, что установить местонахождение и опросить гр. Самойленко Г.В. 12.02.1974 г.р. не представилось возможным, так как по указанному адресу располагается нежилое помещение.

Предупреждение

Описание документа В отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Ализайм» (далее — ООО МКК «Ализайм») (ОГРН 1177746950171, ИНН 7743224902, КПП 774301001), адрес: 125212, г. Москва, ш. Ленинградское, д. 25, к. 2, пом. VII, оф. 5 включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В Управление Федеральной службы судебных приставов России по Калининградской области (далее — Управление) из Центрального Банка Российской Федерации поступило обращение Мацанюк Дениса Андреевича (далее – Мацанюк Д.А., Заявитель) 14.09.2004 г.р., (вх. № 32209/24/39000-ОГ от 02.08.2024), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению Мацанюк Д. А. имел неисполненные кредитные обязательства перед ООО МКК «Ализайм». В связи с просроченной задолженностью, на его мобильный телефон +79506772633 с абонентских номеров +79962194364, +79683996805 поступали смс-сообщения нецензурного содержания с требованием оплаты задолженности. В ООО МКК «Ализайм» (далее - Общество) направлен запрос (исх. № 39907/24/125910 от 12.08.2024) о предоставлении информации. Согласно ответу Общества (вх. № 43213/24/39000 от 10.10.2024), между Обществом и Мацанюк Д.А. заключен договор займа № 683360005 от 28.06.2024. Заявителем 30.07.2024 внесена сумма по займу в размере 10 078,66 руб (после оказания психологического давления). На данный момент задолженность отсутствует. В ООО «Скартел» направлен запрос (исх. № 39907/24/125921 от 12.09.2024) о принадлежности абонентского номера +79962194364 в период с 01.01.2024 по дату запроса. Согласно ответу ООО «Скартел» (вх. № 44595/24/39000 от 18.10.2024) абонентский номер +79962194364 в период 11.02.2024 принадлежал физическому лицу Оленьковой Розе Ивановне, в период с 29.05.2024 по 23.08.2024 принадлежал физическому лицу Самойленко Герасиму Вадимовичу. Должностным лицом Управления возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование в отношении неустановленного лица, о чем вынесено Определение от 11.10.2024 № 15/24/39000-АР. 18.10.2024 в ГУФССП по г. Москве направлено поручение на совершение отдельных действий по делу об административном правонарушении. В ответ на поручение сообщается, что установить местонахождение и опросить гр. Самойленко Г.В. 12.02.1974 г.р. не представилось возможным, так как по указанному адресу располагается нежилое помещение.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой