РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
№39240551000216154335

🔢 ИНН:
9722021888
🆔 ОГРН:
1227700296042
📍 Адрес:
109052, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, ул. Смирновская, д. 25, стр. 2, эт. 1, комн. 22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.11.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ" (ИНН: 9722021888) , адрес: 109052, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, ул. Смирновская, д. 25, стр. 2, эт. 1, комн. 22

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9722021888
ОГРН проверяемого лица 1227700296042
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СВОИ ЛЮДИ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29.9
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования, кроме обязательного социального страхования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109052, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, ул. Смирновская, д. 25, стр. 2, эт. 1, комн. 22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Отрощенко Вера Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кочанжи Андрей Павлович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 248-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Свои Люди» (далее — ООО МКК «Свои Люди», Общество) (ИНН 9722021888, ОГРН 1227700296042) по юридическому адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул. Радищева, д.39, литера Д, помещ. 11-Н, часть № 30, каб. 1-3, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области (далее — Управление) поступило обращение Леонтьевой Валентины Александровны, 06.11.1997 г.р., (далее — Леонтьева В.А., Заявитель) (вх. № 34082/24/39000-ОГ от 13.08.2024), зарегистрированное в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Согласно обращению, сотрудник МФО «Свои Люди» без предоставления информации о себе, организации, задолженности угрожают ей и супругу, Леонтьеву Алексею Олеговичу, 24.03.1997 г.р., увольнением с работы, сотрудниками МВД. Заявитель приложил скриншоты переписки с абонентского номера +79995271525 от 03.07.2024, как доказательство взаимодействия. В рамках рассмотрения обращения, в целях установления субъекта правонарушения, в адрес ООО МКК «Свои Люди», направлен запрос об информации (исх. № 39907/24/125711 от 11.09.2024). В ООО «Скартел» направлен запрос (исх. № 39907/24/125712 от 11.09.2024) о принадлежности абонентского номера +79995271525 в период с 01.07.2024 по дату запроса. Согласно ответу ООО «Скартел» (вх. № 43212/24/39000 от 10.10.2024), абонентский номер +79995271525 принадлежит физическому лицу, Григорьеву Антону Андреевичу, адрес регистрации: 198095, г. Санкт-Петербург, пл. Стачек д. 15 кв. 58. 18.10.2024 в ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу дано поручение на совершение отдельных действий по делу об административном правонарушении. Согласно ответу ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу (вх. № 45727/24/39000 от 25.10.2024) опросить гр. Григорьева А.А., 19.11.2002 г.р. не представилось возможным, о чем должностным лицом Отдела составлен акт. Должностным лицом Управления возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование в отношении неустановленного лица, о чем вынесено Определение от 11.10.2024 № 16/24/39000-АР. Согласно ответу ООО МКК«Свои Люди» (вх. № 40994/24/39000 от 26.10.2024) следует, что между Обществом и Леонтьевым А.О., 24.03.1997 г.р., заключен договор потребительского займа № 240306678626 от 06.03.2024. Просроченная задолженность у Заемщика перед Обществом образовалась 22.03.2024, 21.04.2024, 02.06.2024. Взаимодействие с третьими лицами (в том числе с Заявителем) не производилось. Дата и время совершения административного правонарушения: 03.07.2024 в 07:45. Место совершения административного правонарушения: место нахождения потерпевшего в момент поступления смс-сообщений: г. Калининград, ул. Альпийская, д. 35, кв. 62.

Предупреждение

Описание документа В отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Свои Люди» (далее — ООО МКК «Свои Люди», Общество) (ИНН 9722021888, ОГРН 1227700296042) по юридическому адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул. Радищева, д.39, литера Д, помещ. 11-Н, часть № 30, каб. 1-3, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области (далее — Управление) поступило обращение Леонтьевой Валентины Александровны, 06.11.1997 г.р., (далее — Леонтьева В.А., Заявитель) (вх. № 34082/24/39000-ОГ от 13.08.2024), зарегистрированное в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Согласно обращению, сотрудник МФО «Свои Люди» без предоставления информации о себе, организации, задолженности угрожают ей и супругу, Леонтьеву Алексею Олеговичу, 24.03.1997 г.р., увольнением с работы, сотрудниками МВД. Заявитель приложил скриншоты переписки с абонентского номера +79995271525 от 03.07.2024, как доказательство взаимодействия. В рамках рассмотрения обращения, в целях установления субъекта правонарушения, в адрес ООО МКК «Свои Люди», направлен запрос об информации (исх. № 39907/24/125711 от 11.09.2024). В ООО «Скартел» направлен запрос (исх. № 39907/24/125712 от 11.09.2024) о принадлежности абонентского номера +79995271525 в период с 01.07.2024 по дату запроса. Согласно ответу ООО «Скартел» (вх. № 43212/24/39000 от 10.10.2024), абонентский номер +79995271525 принадлежит физическому лицу, Григорьеву Антону Андреевичу, адрес регистрации: 198095, г. Санкт-Петербург, пл. Стачек д. 15 кв. 58. 18.10.2024 в ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу дано поручение на совершение отдельных действий по делу об административном правонарушении. Согласно ответу ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу (вх. № 45727/24/39000 от 25.10.2024) опросить гр. Григорьева А.А., 19.11.2002 г.р. не представилось возможным, о чем должностным лицом Отдела составлен акт. Должностным лицом Управления возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование в отношении неустановленного лица, о чем вынесено Определение от 11.10.2024 № 16/24/39000-АР. Согласно ответу ООО МКК«Свои Люди» (вх. № 40994/24/39000 от 26.10.2024) следует, что между Обществом и Леонтьевым А.О., 24.03.1997 г.р., заключен договор потребительского займа № 240306678626 от 06.03.2024. Просроченная задолженность у Заемщика перед Обществом образовалась 22.03.2024, 21.04.2024, 02.06.2024. Взаимодействие с третьими лицами (в том числе с Заявителем) не производилось. Дата и время совершения административного правонарушения: 03.07.2024 в 07:45. Место совершения административного правонарушения: место нахождения потерпевшего в момент поступления смс-сообщений: г. Калининград, ул. Альпийская, д. 35, кв. 62.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой