РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЯСЕНЬ"
№39240551000216210564

🔢 ИНН:
7734453293
🆔 ОГРН:
1227700204160
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.11.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЯСЕНЬ" (ИНН: 7734453293)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7734453293
ОГРН проверяемого лица 1227700204160
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЯСЕНЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Отрощенко Вера Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кочанжи Андрей Павлович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Ясень» (далее — ООО МКК «Ясень», Общество) (ИНН 7734453293, ОГРН 1227700204160) по юридическому адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул. Радищева, д.39, литера Д, помещ. 11-Н, часть № 30, каб. 1-3, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области (далее — Управление) поступило обращение (ФИО), 01.06.1997 г.р., (далее — Прохоренко П.В.., Заявитель) (вх. № 34405/24/39000-ОГ от 15.08.2024), зарегистрированное в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Согласно обращению, (ФИО) (далее – Заемщик) оформил займ 13.05.2024, плановый платеж по графику 02.07.2024 не внесен, оформлено продление. 15.07.2024 в 02:34 Заявителю поступило сообщение с угрозами ему и родственникам, а также исчезающие сообщения с названием организации BunnyMoney (ООО МКК «Ясень»). Заявитель приложил скриншоты сообщения от абонентского номера +79963358028 с реквизитами для оплаты, а также с угрозами. При попытке связаться с Обществом по почте либо телефону ответа не было, Заявителем дважды оплачена страховка, которую Общество не возвратило. В рамках рассмотрения обращения, в целях установления субъекта правонарушения, в адрес ООО МКК «Ясень», направлен запрос об информации (исх. № 39907/24/126219 от 13.09.2024). Согласно ответу ООО МКК «Ясень» (вх. № 43798/24/39000 от 14.10.2024), между (ФИО) и Обществом заключен договор потребительского займа № 005503 от 13.05.2024. Дата образования задолженности 22.06.2024 по 15.07.2024. Займ погашен в полном объеме 01.10.2024. Взаимодействие с должником не осуществлялось. В ООО «Скартел» направлен запрос (исх. № 39907/24/127602 от 21.08.2024) о принадлежности абонентского номера +79963358028. Согласно ответу ООО «Скартел» (вх. № 39885/24/39000 от 19.09.2024), абонентский номер +79963358028 принадлежит физическому лицу, Джабборову Хасану Мамедовичу с 01.07.2024 по настоящее время, адрес регистрации: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ашхабадская 50. Должностным лицом Управления возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование в отношении неустановленного лица, о чем вынесено Определение от 11.10.2024 № 17/24/39000-АР. 18.10.2024 в ГУФССП России по Республике Татарстан дано поручение на совершение отдельных действий по делу об административном правонарушении. Согласно ответу ГУФССП России по Республике Татарстан (вх. № 45473/24/39000 от 24.10.2024) по адресу: г. Казань, ул. Ашхабадская 50 расположен частный дом, на момент выхода дома никого не оказалось, опрос соседей результат не дал, Джабборов Хасан Мамедович 10.03.1974 г.р. им не знаком. Ввиду чего установить местонахождение Джабборова Х.М. не представляется возможным. Дата и время совершения административного правонарушения: 15.07.2024 в 02:34, 16.07.2024 в 14:28. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно. В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет»: в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные с оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц. Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: ООО МКК «Ясень» (ИНН 7734453293, ОГРН 1227700204160)принять меры по соблюдению требований, установленных ч. 1ст. 6,ч. 5 ст. 4, п. 4 ч. 2 ст. 6, п.1 ч.5 ст.7 Федерального закона № 230-ФЗ. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ч. 4 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой