РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№39250551000217328733

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д 68
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.02.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д 68

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д 68

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Отрощенко Вера Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Русинова Татьяна Николаевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яковлева Ольга Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате по обращению Кузиной Екатерины Михайловны (вх. № 54102/24/39000 от 23.12.2024)
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении общества с ограниченной ответственности профессиональная коллекторская организация «Кредитэкспрессфинанс» (далее — ООО ПКО «КЭФ», Общество), (ИНН 7707790885, ОГРН 1127747190152), зарегистрированного по юридическому адресу: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал д. 68/70, стр.1 эт./пом.4/1 ком. 44, включенного в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций. В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) поступило обращение Кузиной Екатерины Михайловны (далее - Кузина Е.М., Заявитель) 27.07.1983 г.р. (вх. № 54102/24/39000-ОГ от 23.12.2024), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению, на мобильный телефон несовершеннолетнего ребенка Заявителя +79527940534 поступают многочисленные звонки от ПКО «КЭФ», ПКО «РСВ» с требованием просроченной задолженности по микрозайму Экленс Елены Викторовны, неизвестной Заявителю. Управлением в адрес ООО ПКО «КЭФ» направлен запрос информации (исх. № 39907/25/2527 от 27.01.2025), который получен Обществом 13.02.2025 (ШПИ 2360229005324). До настоящего времени ответ в Управление не поступил. В адрес ООО ПКО «Региональная служба взыскания» (далее- ООО ПКО «РСВ») направлен запрос информации (исх. № 39907/25/2553 от 27.01.2025). ООО ПКО «РСВ» сообщает, что не осуществляет взыскание с Кузиной Е.М. (вх. № 6576/25/39000 от 20.02.2025). В адрес ПАО «Мегафон» направлен запрос информации (исх. № 39907/25/2529 от 27.01.2025). ПАО «Мегафон» сообщает, что абонентские номера +79269062118, +79269109116, +799268435593, +79268532462, +79268562393, +79268589071, +79268611577,+79268526750, +79268535622 принадлежат ООО ПКО «КЭФ». В адрес ПАО «МТТ» направлен запрос информации (исх. № 39907/25/2558 от 27.01.2025). ПАО «МТТ» сообщает, что абонентские номера +78612056974, +78632098187 в период с 28.02.2024 по 29.10.2024 принадлежал ООО ПКО «КЭФ». В адрес ПАО «МТС» направлен запрос информации (исх. № 39907/25/2536 от 27.01.2025), на который ПАО «МТС» сообщает, что абонентский телефон +79159531538 принадлежит ООО ПКО «КЭФ» в период с 08.08.2024 по н.в. Ответ на запрос (исх. № 39907/25/2556 от 27.01.2025) от ООО «Т2 Мобайл» в Управление не поступил. Согласно скриншотам входящих звонков, представленных Заявителем, следует что на номер +79527940534, зарегистрированный на Кузину Е.М. поступили входящие звонки 15.10.2024 от номера +79268535622, 17.10.2024 от номера +79268611577, 18.10.2025 от номера +79268526750. Таким образом количество входящих звонков составило 3 раза за календарную неделю с 14.10.2024 — по 20.10.2024. В соответствии с пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в течение календарной недели; в) более восьми раз в течение календарного месяца. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно. В ходе анализа документов, полученных Управлением непосредственно от Заявителя, оснований не доверять документам с учетом требований КоАП РФ, не установлено. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Таким образом, ООО ПКО «КЭФ» нарушил нормы ч. 1 ст. 6, пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: ООО ПКО «КЭФ» (ИНН 7707790885, ОГРН 1127747190152) принять меры по соблюдению требований, установленных ч. 1 ст. 6, пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ч. 4 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой