РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
№39250551000217358243

🔢 ИНН:
9201526872
🆔 ОГРН:
1189204008564
📍 Адрес:
344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д. 7, пом. П-13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.02.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ" (ИНН: 9201526872) , адрес: 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д. 7, пом. П-13

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области
Регион:
Ростовская область

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9201526872
ОГРН проверяемого лица 1189204008564
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ КАНГАРИЯ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, д. 7, пом. П-13

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Отрощенко Вера Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Русинова Татьяна Николаевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яковлева Ольга Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате по обращению Алиева Руслана Курбановича (вх. № 2918/25/39000-ОГ от 28.01.2025)
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении общества с ограниченной ответственности «Микрокредитная компания Кангария» (далее — ООО «МКК Кангария», Общество) (ИНН 9201526872, ОГРН 1189204008564), зарегистрированного по юридическому адресу: 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская д. 7, помещение П-13, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц. В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) из прокуратуры Калининградской области поступило обращение Алиева Руслана Курбановича (далее — Алиев Р.К., Заявитель) 06.09.1994 г.р. (вх. № 2918/25/39000-ОГ от 28.01.2025), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению, сотрудники организации Кангария звонят, унижают родственников Заявителя. Согласия на взаимодействие с третьими лицами Заявитель не давал. Управлением в адрес ООО «МКК Кангария» направлен запрос информации (исх. № 39907/25/4135 от 07.02.2025). В ответ на запрос (вх. № 6376/25/39000 от 19.02.2025) Общество сообщает, что 21.09.2024 между Обществом и Алиев Р.К. заключен договор микрозайма № КА -905/2809125 на сумму 13 320 руб сроком на 16 дней. Просроченная задолженность образовалась с 08.10.2024 по 25.12.2024. Общество сообщает соблюдении Федерального закона № 230 — ФЗ. Заявителем предоставлены скриншоты переписки с номеров + 79960300505, 99520594828 нецензурного содержания. Должностным лицом составлены телефонограммы по вышеуказанным абонентским номерам («временно заблокирован»). В адрес ООО «Т2 Мобайл» направлен запрос информации (исх. № 39907/25/4152 от 07.02.2025). Согласно ответа ООО «Т2 Мобайл» (вх. № 7123/25/39000 от 25.02.2025) поскольку абонентский номер + 79520594828 в период с 01.12.2024 по 07.02.2025 зарегистрирован не на юридическое, а на физическое лицо вынуждены отказать в предоставлении сведений об абоненте. В адрес ООО «Скартел» направлен запрос информации (исх. № 39907/25/4142 от 07.02.2025), на который оператор сотовой связи сообщает что абонентский номер + 79960300505 принадлежит Боймуродову Далеру Шарифхоновичу с 08.01.2024 по настоящее время (вх. № 5452/25/39000 от 12.02.2025). В ходе анализа документов, полученных Управлением непосредственно от Заявителя, оснований не доверять документам с учетом требований КоАП РФ, не установлено. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно. В соответствии с ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ кредитору или представителю кредитора для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного между кредитором или представителем кредитора и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. При этом запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо об отправителе электронного сообщения. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Таким образом, ООО МКК «Кангария» нарушил нормы ч. 1 ст. 6, ч. 9 ст. 7, ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа В отношении общества с ограниченной ответственности «Микрокредитная компания Кангария» (далее — ООО «МКК Кангария», Общество) (ИНН 9201526872, ОГРН 1189204008564), зарегистрированного по юридическому адресу: 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская д. 7, помещение П-13, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц. В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) из прокуратуры Калининградской области поступило обращение Алиева Руслана Курбановича (далее — Алиев Р.К., Заявитель) 06.09.1994 г.р. (вх. № 2918/25/39000-ОГ от 28.01.2025), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению, сотрудники организации Кангария звонят, унижают родственников Заявителя. Согласия на взаимодействие с третьими лицами Заявитель не давал. Управлением в адрес ООО «МКК Кангария» направлен запрос информации (исх. № 39907/25/4135 от 07.02.2025). В ответ на запрос (вх. № 6376/25/39000 от 19.02.2025) Общество сообщает, что 21.09.2024 между Обществом и Алиев Р.К. заключен договор микрозайма № КА -905/2809125 на сумму 13 320 руб сроком на 16 дней. Просроченная задолженность образовалась с 08.10.2024 по 25.12.2024. Общество сообщает соблюдении Федерального закона № 230 — ФЗ. Заявителем предоставлены скриншоты переписки с номеров + 79960300505, 99520594828 нецензурного содержания. Должностным лицом составлены телефонограммы по вышеуказанным абонентским номерам («временно заблокирован»). В адрес ООО «Т2 Мобайл» направлен запрос информации (исх. № 39907/25/4152 от 07.02.2025). Согласно ответа ООО «Т2 Мобайл» (вх. № 7123/25/39000 от 25.02.2025) поскольку абонентский номер + 79520594828 в период с 01.12.2024 по 07.02.2025 зарегистрирован не на юридическое, а на физическое лицо вынуждены отказать в предоставлении сведений об абоненте. В адрес ООО «Скартел» направлен запрос информации (исх. № 39907/25/4142 от 07.02.2025), на который оператор сотовой связи сообщает что абонентский номер + 79960300505 принадлежит Боймуродову Далеру Шарифхоновичу с 08.01.2024 по настоящее время (вх. № 5452/25/39000 от 12.02.2025). В ходе анализа документов, полученных Управлением непосредственно от Заявителя, оснований не доверять документам с учетом требований КоАП РФ, не установлено. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно. В соответствии с ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ кредитору или представителю кредитора для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного между кредитором или представителем кредитора и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. При этом запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо об отправителе электронного сообщения. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Таким образом, ООО МКК «Кангария» нарушил нормы ч. 1 ст. 6, ч. 9 ст. 7, ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой