РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ"
№39250551000217397062

🔢 ИНН:
7736659589
🆔 ОГРН:
1137746390572
📍 Адрес:
г Москва, ул Вавилова, д 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.03.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ" (ИНН: 7736659589) , адрес: г Москва, ул Вавилова, д 19

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7736659589
ОГРН проверяемого лица 1137746390572
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва, ул Вавилова, д 19

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яковлева Ольга Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Русинова Татьяна Николаевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате по обращению Тарасовой Марии Владимировны (вх. № 3189/25/39000-ОГ от 29.01.2025)
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении общества с ограниченной ответственности профессиональная коллекторская организация «АктивБизнесКонсалт» (далее — ООО ПКО «АБК», Общество) (ИНН 7736659589, ОГРН 1137746390572), зарегистрированного по юридическому адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова д. 19, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности 29.12.2016 под регистрационным номером № 2/16/77000-КЛ. В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) из Управления Роскомнадзора по Калининградской области поступило обращение Тарасовой Марии Владимировны (далее — Тарасова М.В., Заявитель), 24.11.1987 г.р., (вх. № 3189/25/39000-ОГ от 29.01.2025), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению, сотрудники Общества осуществляют многочисленные звонки. Заявителем предоставлены скриншоты переписки в период с 01.11.2024 с номеров + 79653871544, +79653871522, +79653870840, +79653870887, +79627116349, +79094619786, +79653871778, +79653871880, +79653871845, +79653871760, +79653871527, +79660562093, +79660556009,+79627123099, при анализе которых следует, что частота звонков составила более одного раза в сутки, более двух раз в неделю. Должностным лицом осуществлены звонки по вышеуказанным номерам, в ходе которых автоответчиком называется организация ООО ПКО «АБК» (составлены телефонограммы). Управлением в адрес ООО ПКО «АБК» направлен запрос информации (исх. № 39907/25/3061 от 30.01.2025). В ответ на запрос (вх. № 4641/25/39000 от 06.02.2025) Общество сообщает, является дочерней организацией ПАО «Сбербанк». 29.12.2016 Общество внесено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, регистрационный номер свидетельства 2/16/77000-КЛ. 04.07.2024 между ПАО «Сбербанк» (Принципал, Банк) и ООО ПКО «АБК» (Агент) заключен агентский договор № 50004988011, согласно которому Общество обязуется по поручению ПАО «Сбербанк» осуществлять от имени Принципала сбор задолженности в отношении должников, указанных в Поручении Принципала. Взаимодействие с Заявителем осуществлялось Обществом на основании вышеуказанного агентского договора в рамках взыскания задолженности по кредитным договорам, заключенным Заявителем с Банком. В адрес Общества Принципал передал реестр должников от 08.11.2024, в котором содержались сведения о задолженности Заявителя. Таблицу коммуникации с Заявителем Общество не предоставило. В ходе анализа документов, полученных Управлением непосредственно от Заявителя, Общества оснований не доверять документам с учетом требований КоАП РФ, не установлено. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно. Согласно п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ Федерального закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора, не допускается непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. Таким образом, ООО ПКО «АБК» нарушило нормы ч. 1 ст. 6, пп. а, б п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: ООО ПКО «АБК» (ИНН 7736659589, ОГРН 1137746390572) принять меры по соблюдению требований, установленных ч. 1 ст. 6, пп. а, б п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ч. 4 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой