РОСПРОВЕРКИ

Проверка МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КУПИ НЕ КОПИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
№39250551000217558988

🔢 ИНН:
7735104496
🆔 ОГРН:
1027700280640
📍 Адрес:
г. Москва, ул. Правды
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.03.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КУПИ НЕ КОПИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (ИНН: 7735104496) , адрес: г. Москва, ул. Правды

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7735104496
ОГРН проверяемого лица 1027700280640
Наименование проверочного листа МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КУПИ НЕ КОПИ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва, ул. Правды

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Отрощенко Вера Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Русинова Татьяна Николаевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кочанжи Андрей Павлович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате по обращению Осиновой А.Т. (вх. № 1638/25/39000-ОГ от 20.01.2025)
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении Микрокредитной компании «Купи не копи» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее — МК «Купи не копи» (ООО)) (ОГРН 1027700280640, ИНН 7735104496, КПП 771401001), адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды , д. 8, корп. 1 включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В УФССП России по Калининградской области (далее — Управление) из Прокуратуры Калининградской области поступило обращение Осиновой Анны Тимофеевны, 28.09.1981 г.р., (вх. № 1638/25/39000-ОГ от 20.01.2025), в части возможного нарушения положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) для рассмотрения и принятия мер. Согласно обращению, Осинова А.Т. имеет кредитные обязательства, на ее мобильный номер поступают многочисленные звонки, смс-сообщения от разных абонентов, которые действуют в интересах МК «Купи не копи» (ООО). В ПАО «Вымпел-Коммуникации» направлен запрос (исх. № 39907/25/3886 от 05.02.2025) о принадлежности абонентских номеров +79051440291, +79065114773, +79601139286. Согласно ответу ПАО «Вымпел-Коммуникации» (вх. № 6583/25/39000 от 20.02.25) предоставление информации третьим лицам о принадлежности вышеуказанных номеров нарушают положения ст. 53 ФЗ № 126-ФЗ от 07.07.2003 «О связи». В МК «Купи не копи» (ООО) направлен запрос (исх. № 39907/25/3861 от 05.02.2025) с целью получения необходимых сведений для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно ответу МК «Купи не копи» (ООО) (вх. № 7126/25/39000 от 25.02.2025), между МК «Купи не копи» (ООО) и Осиновой А.Т. были заключены договоры займа № 5029824685 от 31.10.2023, № 5031425687 от 20.01.2024. В связи с тем, что Осинова А.Т. перестала исполнять обязанности по погашению платежей с 02.06.2024, по договорам образовалась просроченная задолженность, с Осиновой А.Т. осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат данной задолженности. Уступка прав (требований) по договорам не осуществлялась. Факт ненадлежащего действия со стороны МК «Купи не копи» (ООО) в отношении Осиновой А.Т. не нашел своего подтверждения. МК «Купи не копи» (ООО) к ответу прикладывает договор займа № 5029824685 от 31.10.2023 и № 5031425687 от 20.01.2024, расчет начислений и поступивших платежей по договорам, взаимодействие, список номеров МК «Купи не копи» (ООО). В ходе анализа документов, полученных Управлением непосредственно от Заявителя, оснований не доверять документам с учетом требований КоАП РФ, не установлено. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно. В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора; посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи: 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора. 2) общим числом: а) более двух раз в сутки; б) более четырех раз в неделю; в) более шестнадцати раз в месяц. Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: МК «Купи не копи» (ООО) (ОГРН 1027700280640, ИНН 7735104496, КПП 771401001) принять меры по соблюдению требований, установленных ч. 1 ст. 6, п. 3 ч. 3 ст. 7, п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ч. 4 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой