Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№39250551000217676835

🔢 ИНН:
7728168971
🆔 ОГРН:
1027700067328
📍 Адрес:
г Москва,ул Каланчевская,д. 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.04.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971) , адрес: г Москва,ул Каланчевская,д. 27

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728168971
ОГРН проверяемого лица 1027700067328
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ул Каланчевская,д. 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Отрощенко Вера Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яковлева Ольга Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального отдела (отделения, инспекции) структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате по обращению Ереминой Н.А.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее — АО «Альфа-Банк») (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328) по юридическому адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области (далее — Управление) поступило обращение Ереминой Натальи Альбертовны, (далее — Еремина Н.А., Заявитель) (вх. № 4245/25/39000-ОГ от 05.02.2025), зарегистрированное в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Согласно обращению, Еремина Н.А. являлась Заемщиком микрофинансовых и кредитных организаций, в том числе АО «Альфа-Банк». В связи со сложной финансовой ситуацией у Заявителя возникла просроченная задолженность, на мобильный телефон Заявителя поступали многочисленные звонки с требованием ее погашения. В рамках рассмотрения обращения, в целях установления субъекта правонарушения, в адрес АО «Альфа-Банк», направлен запрос об информации (исх. № 39907/25/4654 от 11.02.2025). Согласно ответу АО «Альфа-Банк» (вх. № 8755/25/39000 от 10.03.2025), между Ереминой Н.А. (далее – клиент) и Обществом заключен договор № б/н от 28.06.2024. В Анкете-Заявление о предоставлении потребительского кредита «Кредитная карта» № заявки F0GERC20S18060903079 указаны персональные данные, в том числе номер телефона +79115626845. Общество указывает о предоставлении информации за период, в который возможно совершались предположительно Банком нарушения в отношении Клиента за период с 11.11.2024 г. по 11.02.2025 г. Кредитный договор Обществом не представлен, по причине нахождения в архиве. Согласно сведений представлена уточненная таблица коммуникации, носящая приблизительный характер.

Предупреждение

Описание документа В отношении Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее — АО «Альфа-Банк») (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328) по юридическому адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области (далее — Управление) поступило обращение Ереминой Натальи Альбертовны, (далее — Еремина Н.А., Заявитель) (вх. № 4245/25/39000-ОГ от 05.02.2025), зарегистрированное в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Согласно обращению, Еремина Н.А. являлась Заемщиком микрофинансовых и кредитных организаций, в том числе АО «Альфа-Банк». В связи со сложной финансовой ситуацией у Заявителя возникла просроченная задолженность, на мобильный телефон Заявителя поступали многочисленные звонки с требованием ее погашения. В рамках рассмотрения обращения, в целях установления субъекта правонарушения, в адрес АО «Альфа-Банк», направлен запрос об информации (исх. № 39907/25/4654 от 11.02.2025). Согласно ответу АО «Альфа-Банк» (вх. № 8755/25/39000 от 10.03.2025), между Ереминой Н.А. (далее – клиент) и Обществом заключен договор № б/н от 28.06.2024. В Анкете-Заявление о предоставлении потребительского кредита «Кредитная карта» № заявки F0GERC20S18060903079 указаны персональные данные, в том числе номер телефона +79115626845. Общество указывает о предоставлении информации за период, в который возможно совершались предположительно Банком нарушения в отношении Клиента за период с 11.11.2024 г. по 11.02.2025 г. Кредитный договор Обществом не представлен, по причине нахождения в архиве. Согласно сведений представлена уточненная таблица коммуникации, носящая приблизительный характер.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

WARNING_OBJECTION

Описание документа формулировка в предостережении "звонки совершались предположительно Банком" носит приблизительный характер и не подтверждается документально

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой