РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№39250551000217872485

🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.04.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078)

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7743384078
ОГРН проверяемого лица 1227700365815
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Отрощенко Вера Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яковлева Ольга Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате С актом проверки ознакомлены 26.03.2020
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении юридического лица - Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Триумвират» (далее — ООО МКК «Триумвират», Общество) (ИНН 7743384078, ОГРН 1227700365815) по юридическому адресу: 121087, город Москва, Барклая ул., д. 6, стр. 5, помещ. 23В/3, включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области (далее — Управление) из ГУФССП по Челябинской области поступило обращение Трухменева Д.С. (далее — Трухменев Д.С., Заявитель), (вх. № 6952/25/39000-ОГ от 24.02.2025), зарегистрированное в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Согласно обращению Трухменева Д.С., он имеет просроченную задолженность перед ООО МКК «Триумвират». В связи с чем, к нему стали применяются методы взаимодействия, не соответствующие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ), что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, а именно ему и родственникам поступают звонки, смс-сообщения от Общества. Заявитель прикладывает скриншоты звонков. В рамках рассмотрения обращения, в целях установления субъекта правонарушения, в ООО МКК «Триумвират», направлен запрос информации (исх. № 39907/25/12664 от 28.03.2025). Согласно ответу ООО МКК «Триумвират» (вх. № 13176/25/39000 от 11.04.2025) поясняет, что между Обществом и Заявителем заключен договор займа № .... от ...... По состоянию на 11.04.2025 г. у Заявителя имеется задолженность, сумма которой составляет: 27397.50 руб. Из них сумма основного долга 15000 руб., сумма процентов к погашению 11880 руб., сумма штрафов 517.50 руб. Сотрудники Общества не привлекаются к досудебному взысканию просроченной задолженности. Общество не взаимодействует с Заемщиками или третьими лицами. Документы, регламентирующие порядок и условия взаимодействия, отсутствуют. Телефонные переговоры не осуществлялись. Телефонный автоинформатор не применялся. Телеграфные, текстовые, голосовые, иные сообщения не направлялись. Письменные соглашения не заключались. С 03.04.2025 г. для взыскания просроченной задолженности Общество привлекло иное лицом - ООО ПКО «Эверест». Договор уступки прав (требования) не заключался. Управлением направлены запросы в ПАО «Ростелеком», ООО «Т2Мобайл», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО «Вымпел-коммуникации», АО «МТТ». Ответы по настоящее время в Управление не поступили. В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 230-ФЗ на Федеральную службу судебных приставов возложен государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или представителя кредитора, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или представителя кредитора, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в течение календарной недели; в) более восьми раз в течение календарного месяца. В связи с возможными нарушениями Обществу следует соблюдать нормы Федерального закона № 230-ФЗ при взаимодействии с должником с целью возврата просроченной задолженности. Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ч. 1 ст. 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: ООО МКК «Триумвират» (ИНН 7743384078, ОГРН 1227700365815) принять меры по соблюдению требований, установленных ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 4, п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном ч. 4 ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой