РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
№39250551000218668025

🔢 ИНН:
7708400979
🆔 ОГРН:
1217700636944
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.07.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ" (ИНН: 7708400979)

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Калининградской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7708400979
ОГРН проверяемого лица 1217700636944
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "А ДЕНЬГИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яковлева Ольга Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Отрощенко Вера Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате по обращению гражданина
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В отношении Микрокредитная компания «А Деньги» общество с ограниченной ответственностью (далее — ООО МКК «А Деньги») (ИНН 7708400979, ОГРН 1217700636944) по юридическому адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7 стр. А, этаж/помещ./ком. 8/5-6б/805-806 включенного в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности. В Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области (далее — Управление) поступило обращение ФИО, ..г..р., (далее — ФИО., Заявитель) (вх. № 18222/25/39000-ОГ от 20.05.2025), зарегистрированное в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Согласно обращению ФИО., он является клиентом ООО МКК «А Деньги». В связи со сложной финансовой ситуацией возможность внесения платежей по кредитам отсутствовала. На мобильный телефон Заявителя +79062125361 стали поступать многочисленные звонки с требованием погасить задолженность. Также Заявитель сообщает о разглашении сведений о его задолженности третьим лицам. В рамках рассмотрения обращения, в целях установления субъекта правонарушения, в адрес ООО МКК «А Деньги», направлен запрос информации (исх. № 39907/25/19081 от 21.05.2025). Согласно ответу ООО МКК «А Деньги» (вх. № 23662/25/39000 от 01.07.2025), между ФИО (далее – клиент) и Обществом заключен и действует договор № 1765344 от 30.06.2023. Просроченная задолженность по договору возникла с 22.07.2023 г. Общество совершало самостоятельные действия по взысканию просроченной задолженности с 22.07.2023 по 19.09.2023 и с 21.12.23 по настоящее время. Общество в целях взыскания просроченной задолженности совершало звонки, отправляло смс-сообщения и электронные сообщения на номер телефона Заемщика и адрес эл. Почты. Общество не взаимодействовало с третьими лицами при взыскании просроченной задолженности с Заемщика. Общество не уступало своих прав по договору займа. В ходе анализа документов, полученных Управлением непосредственно от Заявителя и Общество, оснований не доверять документам с учетом требований КоАП РФ, не установлено. Устанавливая пределы частоты взаимодействия, законодатель преследовал цель ограничить лиц от излишнего (неразумного) воздействия со стороны кредитора или представителя кредитора. При этом продолжительность звонков значения не имеет, а имеет место сам факт набора телефонного номера и соединение с должником сверх установленных п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального Закона № 230-ФЗ от 03.07.2016 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный Закон № 230-ФЗ) ограничений, что свидетельствует о наличии правонарушения независимо от продолжительности разговора и результата, ожидаемого разговора.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой