|
🔢 ИНН:
|
2723115222 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1092723000446 |
|
📍 Адрес:
|
НАО «ПКБ» 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе,22-й км., домовладение 6, стр.1 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
17.04.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области организовало проверку (статус: Завершена) . организации НАО «Первое коллекторское бюро» (ИНН: 2723115222) , адрес: НАО «ПКБ» 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе,22-й км., домовладение 6, стр.1
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | НАО «ПКБ» 108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе,22-й км., домовладение 6, стр.1 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Представительство |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-05-13T10:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д.25, каб 501 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-05-11T10:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 14 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Симкина Наталья Ивановна |
|---|---|
| Должность | Ведущий специалист-эксперт отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по Калужской области |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Иванова Наталья Викторовна |
| Должность | Начальник отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | НАО «Первое коллекторское бюро» |
| ИНН | 2723115222 |
| ОГРН | 1092723000446 |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002962492 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1044004426597 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Симкина Наталья Ивановна |
|---|---|
| Должность | Ведущий специалист-эксперт отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по Калужской области |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Иванова Наталья Викторовна |
| Должность | Начальник отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по Калужской области |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-04-17 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-05-13 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Осуществить проверку соответствия деятельности НАО «Первое коллекторское бюро» требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при взыскании задолженности в рамках поступивших обращений граждан. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | - основания для осуществления взаимодействия на абонентский номер +7(920) 616 49 32; - копии заявок (заявлений), поданных Харитоновой Марией Михайловной, 20.12.1985 г.р. с целью заключения договоров займа, копии договоров займа, в том числе содержащих персональные данные, включая номера телефонов и адрес заявителя при заполнении анкет; - на каком основании НАО «ПКБ» осуществляло взаимодействие с третьим лицом Колточихиным Р.С. на абонентский номер +7(920) 616 49 32, с целью взыскания просроченной задолженности Харитоновой М.М. (с приложением копий заявлений поданных Харитоновой М.М. с целью получения кредита); - письменное согласие Харитоновой М.М. на осуществления взаимодействия с третьим лицом, направленного на возврат ее просроченной задолженности (предоставить копию документа); - детализацию телефонных звонков, смс-сообщений, телефонного автоинформатора производимых на абонентский номер Колточихина Р.С. (с приложением аудиозаписей и содержание направленных сообщений); - детализацию телефонных звонков, смс-сообщений, телефонного автоинформатора производимых на абонентский номер +7(920) 616 49 32 (с приложением аудиозаписей и содержание направленных сообщений); -иные документы, составленные и полученные в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности; -информация о принадлежности НАО «Первое коллекторское бюро» абонентских номеров: +7(905) 511-73-41; +7(930) 790-25-04; +7(965) 346-49-75. |
|---|
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при взыскании задолженности НАО «Первое коллекторское бюро» по обращению Колточихина Романа Сергеевича (вх. №4243/19-КЛ от 11.03.2019). |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 63 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-04-11 |