РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ГОЛИАФ"
№40230551000205646185

🔢 ИНН:
6658506936
🆔 ОГРН:
1176658096306
📍 Адрес:
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 54, этаж 4, помещ. 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.04.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ГОЛИАФ" (ИНН: 6658506936) , адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 54, этаж 4, помещ. 27

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-05T07:45:08.584233Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-05T10:35:15.263470Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-05T10:35:15.263470Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-04-05T10:35:15.263470Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6658506936
ОГРН проверяемого лица 1176658096306
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ГОЛИАФ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 54, этаж 4, помещ. 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симкина Наталья Ивановна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кондрашова Татьяна Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях. В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области (далее - Управление) поступило обращение Бригалды Д.В. (вх.№5886/23 от 07.03.2023) о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). В своем обращении Бригалда Д.В. указывает на поступление на его абонентский номер телефонных звонков от ООО «Коллекторское агентство «Голиаф» по вопросу возврата просроченной задолженности по договору, заключенному между заявителем и ООО МКК «Бустра», с нарушением положений Федерального закона № 230-ФЗ. С целью уточнения доводов, изложенных в обращении, Управлением в адрес ООО МКК «Бустра» направлен соответствующий запрос о представлении пояснений о способах взаимодействия с заявителем по вопросу возврата просроченной задолженности по договору. Исследовав материалы, истребованные у ООО МКК «Бустра» (далее - Общество), установлено, что между Бригалдой Д.В. и Обществом заключен договор займа, обязательства по которому исполнялись ненадлежащим образом. По информации, представленной ООО МКК «Бустра», следует, что в целях возврата просроченной задолженности с Бригалдой Д.В. осуществлялось взаимодействие посредством телефонных звонков, а также направления смс-сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи. Иные способы взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности Обществом не использовались. Согласно информации, представленной ООО МКК «Бустра» следует, что Общество, в соответствии с договором уступки прав требования, переуступило ООО «Коллекторское агентство «Голиаф» право требования по договору займа, заключенного между Бригалдой Д.В. и ООО МКК «Бустра». 18.06.2018 ООО «Коллекторское агентство «Голиаф» (ИНН 6658506936, ОГРН 1176658096306, юридический адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 54, эт. 4, пом. 27) включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером 1/18/66000-КЛ. Согласно п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ) в целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольного (надзорного) органа при необходимости, запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений. Согласно ответу ООО «Коллекторское агентство «Голиаф» следует, что Общество осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Бригалды Д.В., посредством телефонных звонков, а также направления текстовых сообщений в мессенджере WhatsApp. Исследовав материалы, представленные Бригалдой Д.В. и ООО «Коллекторское агентство «Голиаф», установлено, что при взаимодействии с заявителем Общество превысило количество телефонных переговоров. Указанные действия ООО «Коллекторское агентство «Голиаф» приводят к нарушению обязательных требований п.п «а», «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях. В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области (далее - Управление) поступило обращение Бригалды Д.В. (вх.№5886/23 от 07.03.2023) о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). В своем обращении Бригалда Д.В. указывает на поступление на его абонентский номер телефонных звонков от ООО «Коллекторское агентство «Голиаф» по вопросу возврата просроченной задолженности по договору, заключенному между заявителем и ООО МКК «Бустра», с нарушением положений Федерального закона № 230-ФЗ. С целью уточнения доводов, изложенных в обращении, Управлением в адрес ООО МКК «Бустра» направлен соответствующий запрос о представлении пояснений о способах взаимодействия с заявителем по вопросу возврата просроченной задолженности по договору. Исследовав материалы, истребованные у ООО МКК «Бустра» (далее - Общество), установлено, что между Бригалдой Д.В. и Обществом заключен договор займа, обязательства по которому исполнялись ненадлежащим образом. По информации, представленной ООО МКК «Бустра», следует, что в целях возврата просроченной задолженности с Бригалдой Д.В. осуществлялось взаимодействие посредством телефонных звонков, а также направления смс-сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи. Иные способы взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности Обществом не использовались. Согласно информации, представленной ООО МКК «Бустра» следует, что Общество, в соответствии с договором уступки прав требования, переуступило ООО «Коллекторское агентство «Голиаф» право требования по договору займа, заключенного между Бригалдой Д.В. и ООО МКК «Бустра». 18.06.2018 ООО «Коллекторское агентство «Голиаф» (ИНН 6658506936, ОГРН 1176658096306, юридический адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 54, эт. 4, пом. 27) включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером 1/18/66000-КЛ. Согласно п. 2 ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 248-ФЗ) в целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должностное лицо контрольного (надзорного) органа при необходимости, запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных сведений. Согласно ответу ООО «Коллекторское агентство «Голиаф» следует, что Общество осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Бригалды Д.В., посредством телефонных звонков, а также направления текстовых сообщений в мессенджере WhatsApp. Исследовав материалы, представленные Бригалдой Д.В. и ООО «Коллекторское агентство «Голиаф», установлено, что при взаимодействии с заявителем Общество превысило количество телефонных переговоров. Указанные действия ООО «Коллекторское агентство «Голиаф» приводят к нарушению обязательных требований п.п «а», «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой