РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№40230551000208565667

🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376, Г.Москва, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. Д. 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.11.2023

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, Г.Москва, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. Д. 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 10 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6315626402
ОГРН проверяемого лица 1096315004720
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123376, Г.Москва, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. Д. 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Зубов Иван Александрович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симкина Наталья Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Нарушение положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности поступили сведения о следующих действиях. В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области (далее - Управление) поступило обращение гражданки Л. о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ). 28.09.2023 на основании определения №51/23/40000 в отношении неустановленного лица возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. В рамках административного расследования в адрес ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. 29.12.2016 ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, под регистрационным номером 1/16/77000-КЛ. Исследовав документы, истребованные у ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» (далее-Общество), установлено, что Общество, в рамках агентского договора, было уполномочено ПАО «Сбербанк России» на взыскание просроченных задолженностей гражданки Л. по кредитным договорам от 01.02.2022 №78707, от 06.02.2023 №121652, от 05.12.2022 №793913, заключенным между гражданкой Л. и ПАО «Сбербанк России». Согласно информации, представленной ООО «Сентинел Кредит Менеджмент», установлено, что взаимодействие, направленное на взыскание просроченной задолженности гражданки Л., Обществом осуществлялось посредством телефонных звонков, а также направления голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи на контактный номер телефона заявителя. Иные действия, направленные на возврат просроченной задолженности заявителя, Обществом не осуществлялись. Исследовав материалы, представленные гражданкой Л. установлено, что, вопреки требованиям Федерального закона №230-ФЗ, при взаимодействии с заявителем ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» осуществляло телефонные звонки на абонентский номер телефона заявителя с нарушением частоты взаимодействия в период с 11.09.2023 по 17.09.2023 , чем нарушило требования п.п. «б» п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой