РОСПРОВЕРКИ

Проверка АЛЛАХВЕРДИЕВ АЛИ МУСА ОГЛЫ
№40240441000309453252

🔢 ИНН:
402506302018
🆔 ОГРН:
321402700001340
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.02.2024

УФНС России по Калужской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АЛЛАХВЕРДИЕВ АЛИ МУСА ОГЛЫ (ИНН: 402506302018)

Смотреть все проверки данной организации (7 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Калужской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 402506302018
ОГРН проверяемого лица 321402700001340
Наименование проверочного листа АЛЛАХВЕРДИЕВ АЛИ МУСА ОГЛЫ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.89
Наименование проверочного листа Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Алёшечкин Евгений Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дзичковский Денис Геннадьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Калужской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Письмо из Администрации г. Обнинска
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В адрес Управления ФНС России по Калужской области поступило письмо из Администрации г. Обнинска о нарушениях действующего законодательства на территории, прилегающей к зданию ТК «Аксеново» по адресу: г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 18а. 26.01.2024 г. в период с 10:45 ч. до 10:55 ч. проведено выездное обследование без взаимодействия в отношении торгового павильона, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Аксенова, возле дома 18А. Установлено, что в павильоне Калужская обл., г. Обнинск, ул. Аксенова, возле дома 18А деятельность осуществляет ИП Аллахвердиев А.М. оглы ИНН 402506302018 (на основании договора аренды движимого имущества (павильона) от 01.05.2023 № П-16/05 с ООО «Сити-Маркет» ИНН 4025069403). Предметом контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия являлась проверка соблюдения обязательных требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники (Федерального Закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации»). По результатам выездного обследования без взаимодействия установлено, в 10:46 ч. в павильоне производились наличные денежные расчеты, и отпускался товар - 2 (две) лампочки стоимостью 240 рублей 00 копеек, при этом контрольно-кассовая техника не применялась. Кассовый чек на сумму 240 рублей 00 копеек не был пробит и не выдан покупателю. При осуществлении наблюдения за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей в соответствии с заданием о проведении наблюдения от «29» января 2024 года № 18 в отношении ИП Аллахвердиева А.М. оглы ИНН 402506302018, установлено следующее: - ИП Аллахвердиев А.М. оглы ИНН 402506302018 состоит на налоговом учете в Управлении ФНС России по Калужской области (код НО: 4000). - 08.12.2023г. ИП Аллахвердиевым А.М. оглы представлено в налоговый орган заявление на получение патента (форма №26.5-1) для осуществления предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 18А. Дата окончания действия патентов: 31.12.2024г. - Согласно сведениям, содержащимся в информационной системе налоговых органов, у Аллахвердиева А.М. оглы ИНН 402506302018 отсутствует зарегистрированная в налоговых органах контрольно-кассовая техника. Для выяснения всех обстоятельств правонарушения, Управлением направлены запросы в банки о предоставлении выписок по операциям на счетах ИП Аллахвердиева А.М. оглы за период с 01.01.2023 по 29.01.2024г. Согласно представленным банковским выпискам, на расчетные счета ИП Аллахвердиева А.М. оглы (№40802810100004412720 АО «Тинькофф Банк», № 40802810522240018954 ПАО «Сбербанк России») поступили денежные средства безналичным расчетом с использованием банковских терминалов (экваринга, мерчант) на общую сумму 4 351 024 рубля 19 копеек. Таким образом, в период с 01.01.2023г. по 29.01.2024г., при осуществлении безналичных расчетов с покупателями ИП Аллахвердиев А.М. оглы не применил контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов на сумму 4 351 024 рубля 19 копеек. Данные действия приводят к нарушению требований пункта 1 статьи 1.2, пункта 1 статьи 4.3 и пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
Вакансии вахтой