РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОЧИЛДИЕВ ХОЛ МИРЗОЕВИЧ
№40240441000310879476

🔢 ИНН:
402314608115
🆔 ОГРН:
323400000017751
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.06.2024

УФНС России по Калужской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОЧИЛДИЕВ ХОЛ МИРЗОЕВИЧ (ИНН: 402314608115)

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Калужской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 402314608115
ОГРН проверяемого лица 323400000017751
Наименование проверочного листа ОЧИЛДИЕВ ХОЛ МИРЗОЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.89
Наименование проверочного листа Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шендрик Ирина Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Донцова Светлана Николаевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Калужской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате в целях оценки соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на рынках, ярмарках и иных территориях, отведенных для торговли
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение в целях оценки соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на рынках, ярмарках и иных территориях, отведенных для торговли 03.06.2024 г. в период с 14:30 ч. до 15:00 ч. проведено выездное обследование без взаимодействия в отношении торгового магазина «Сухофрукты Орехи», расположенного по адресу: Калужская обл., Кировский р-он, деревня Выползово ,Территория Шайковка Новый Городок, д.19А. Установлено, что в торговом месте осуществляет деятельность ИП ОЧИЛДИЕВ ХОЛ МИРЗОЕВИЧ ИНН 402314608115 . Предметом контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия являлась проверка соблюдения обязательных требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники (Федерального Закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации»). По результатам выездного обследования без взаимодействия установлено что, 03.06.2024 года в 14:39 ч. в магазине «Сухофрукты Орехи» производился наличный денежный расчет и отпускался товар – сухофрукты (курага) на сумму 125 рублей 00 копеек, при этом контрольно-кассовая техника не применялась. Кассовый чек на сумму 125 рублей 00 копеек не был пробит и не выдан покупателю. При осуществлении наблюдения за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей в соответствии с заданием о проведении наблюдения от «04» июня 2024 года № 355 в отношении ИП ОЧИЛДИЕВА ХОЛА МИРЗОЕВИЧА ИНН 402314608115 установлено следующее: - ИП Очилдиев Хол Мирзоевич ИНН 402314608115 состоит на налоговом учете в Управлении ФНС России по Калужской области (код НО: 4000), система налогообложения: ПСН (Патентная система налогообложения). 13.12.2023г. представлено в налоговый орган Заявление на получение патента (форма №26.5-1) для осуществления предпринимательской деятельности «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы» по адресу: Калужская обл., Кировский р-он,деревня Выползово ,Территория Шайковка Новый Городок, д.19А,магазин «Сухофрукты Орехи». Период действия патента с 01.01.2024 по 31.12.2024. - согласно сведениям, содержащимся в информационной системе налоговых органов, у ИП Очилдиева Хола Мирзоевича ИНН 402314608115 не имеется зарегистрированной в налоговых органах контрольно-кассовой техники по адресу: Калужская обл., Кировский р-он ,деревня Выползово ,Территория Шайковка Новый Городок, д.19А,магазин «Сухофрукты Орехи». Для выяснения всех обстоятельств правонарушения, Управлением направлен запрос в банк о представлении выписок по операциям на счетах ИП Очилдиева Х.М. ИНН 402314608115 за период с 17.07.2023 по 22.05.2024г. Согласно выписке банка на расчетный счет (№ 40802810522240093539 Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Калужское отделение №8608) ИП Очилдиева Х.М. ИНН 402314608115 за период с 17.07.2023г. по 22.05.2024г. поступили денежные средства безналичным расчетом с использованием банковских терминалов (эквайринга, мерчант) №221000063577 на общую сумму 722648 рублей 00 копеек. Таким образом, за период с 17.07.2023 по 22.05.2024г. при осуществлении безналичных расчетов с покупателями ИП Очилдиев Х.М. ИНН 402314608115 не применил контрольно-кассовую технику на сумму 722648 рублей 00 копеек. Данные действия приводят к нарушению обязательных требований статьи 1.2, пункта 1 статьи 4.3 и пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 22.05.2003г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
Вакансии вахтой