РОСПРОВЕРКИ

Проверка ЧАН ЕН ХО
№40240441000315264488

🔢 ИНН:
401102215760
🆔 ОГРН:
305401127200011
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.09.2024

УФНС России по Калужской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ЧАН ЕН ХО (ИНН: 401102215760)

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Калужской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 401102215760
ОГРН проверяемого лица 305401127200011
Наименование проверочного листа ЧАН ЕН ХО
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Алёшечкин Евгений Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дзичковский Денис Геннадьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Калужской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Задание о проведении наблюдения от «06» сентября 2024 года № 721
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В целях оценки соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Калужская, д. 8А, магазин «Люкс» было проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований. При осуществлении наблюдения за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей в соответствии с заданием о проведении наблюдения от «06» сентября 2024 года № 721 в отношении ИП Чан Ен Хо ИНН 401102215760, установлено следующее: - ИП Чан Ен Хо ИНН 401102215760 состоит на налоговом учете в Управлении ФНС России по Калужской области (код НО: 4000). - 08.02.2024 представлено в налоговый орган заявление на получение патента (форма №26.5-1) для осуществления предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр-кт Маркса, д. 130, павильон 64. Дата окончания действия 31.12.2024г. - согласно сведениям, содержащимся в информационной системе налоговых органов, у ИП Чан Ен Хо ИНН 401102215760 имеется 1 зарегистрированная в налоговых органах контрольно-кассовая техника: модель АТОЛ 11Ф, заводской номер 00106705698392, регистрационный номер 0008204414063551, адрес места установки: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Калужская, д. 8. По результатам проведенного анализа за период с 01.09.2023г. по 09.08.2024г. с использованием автоматизированной системы контроля применения контрольно-кассовой техники (АСК ККТ), приемы фискальных данных получена информация о расчетах, переданных в адрес налогового органа в режиме «on-line», от контрольно-кассовой техники зарегистрированной в налоговом органе. Общая сумма выручки за указанный период составила 0 рублей 00 копеек. Для выяснения всех обстоятельств Управлением направлены запросы в банки о предоставлении выписок по операциям на счетах ИП Чан Ен Хо за период с 01.09.2023г. по 09.08.2024г. Согласно представленной банковской выписки, на расчетные счета ИП Чан Ен Хо (№40802810877700099466 и №40802810977700099874 АО «Банк Синара») поступили денежные средства безналичным расчетом с использованием банковских терминалов (эквайрингов, мерчантов) № 220000032664 на общую сумму 3 168 304 рубля 91 копейка. Также поступило от физических лиц за продукты на сумму 84 599 рублей 00 копеек. Таким образом, в период с 01.09.2023г. по 09.08.2024г., при осуществлении безналичных расчетов с покупателями ИП Чан Ен Хо не применил контрольно-кассовую технику на сумму 3 252 903 рубля 91 копейка. Данные действия приводят к нарушению требований пункта 1, пункта 2 статьи 1.2, пункта 1 статьи 4.3 и пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой