РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОДИНАЕВ АБДУМАНОН АШУРАЛИЕВИЧ
№40240441000315753060

🔢 ИНН:
220917532607
🆔 ОГРН:
322402700029640
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.10.2024

УФНС России по Калужской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОДИНАЕВ АБДУМАНОН АШУРАЛИЕВИЧ (ИНН: 220917532607)

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Калужской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 220917532607
ОГРН проверяемого лица 322402700029640
Наименование проверочного листа ОДИНАЕВ АБДУМАНОН АШУРАЛИЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.11
Наименование проверочного листа Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Трошин Федор Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Алёшечкин Евгений Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Калужской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Оценка соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на рынках, ярмарках и иных территориях, отведенных для торговли; задание о проведении наблюдения от «08» октября 2024 года №860
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В целях оценки соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на рынках, ярмарках и иных территориях, отведенных для торговли, 08.10.2024г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники в отношении индивидуального предпринимателя Одинаева Абдуманона Ашуралиевича ИНН 220917532607 по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 81А, магазин "Чайхана". ИП Одинаев А. А. ИНН 220917532607 арендует часть магазина на основании договора аренды части магазина от 01 марта 2024г. с Хачатурян А. Р. Предметом контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия являлась проверка соблюдения обязательных требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники (Федерального Закона от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации»). При осуществлении наблюдения за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей в соответствии с заданием о проведении наблюдения от «08» октября 2024 года №860 в отношении ИП Одинаева А. А. ИНН 220917532607, установлено: - ИП Одинаев А. А. ИНН 220917532607 состоит на налоговом учете в Управлении ФНС России по Калужской области (код НО: 4000). - 22.12.2023г. представлено в налоговый орган заявление на получение патента (форма №26.5-1) для осуществления предпринимательской деятельности по розничной торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы по следующему адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Московская, д.81. Дата окончания действия патента: 31.12.2024г. - согласно сведениям, содержащимся в информационной системе налоговых органов у ИП Одинаева А. А. ИНН 220917532607 не имеется зарегистрированной в налоговых органах контрольно-кассовой техники. Для выяснения всех обстоятельств правонарушения, Управлением направлены запросы в банк о предоставлении выписок по операциям на счетах ИП Одинаева А. А. ИНН 220917532607 за период с 01.10.2023г. по 02.10.2024г. Согласно выпискам банка на расчетные счета (№40802810911790000114, № 40802810611790000113 ПАО «Банк ВТБ») ИП Одинаева А. А. за период с 01.10.2023г. по 02.10.2024г. поступили денежные средства безналичным расчетом с использованием банковских терминалов на общую сумму 2 251 041 рублей 85 копеек. Таким образом, в период с 01.10.2023г. по 02.10.2024г., при осуществлении безналичных расчетов с покупателями ИП Одинаев А. А. не применил контрольно-кассовую технику на сумму 2 251 041 рублей 85 копеек. Также по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Московская, 81А, ИП Одинаев А. А. ИНН 220917532607 осуществляет торговую деятельность без применения контрольно-кассовой техники. Данные действия приводят к нарушению обязательных требований статьи 1.2, пункта 1 статьи 4.3 и пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 22.05.2003г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой