РОСПРОВЕРКИ

Проверка ДЕМЕНТЬЕВ ДАНИЛА ЕВГЕНЬЕВИЧ
№40240441000316058218

🔢 ИНН:
402509570600
🆔 ОГРН:
324400000047024
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.10.2024

УФНС России по Калужской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ДЕМЕНТЬЕВ ДАНИЛА ЕВГЕНЬЕВИЧ (ИНН: 402509570600)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Калужской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 402509570600
ОГРН проверяемого лица 324400000047024
Наименование проверочного листа ДЕМЕНТЬЕВ ДАНИЛА ЕВГЕНЬЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.26
Наименование проверочного листа 158. помещения не оборудованы системой автоматической установки пожаротушения

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Трошин Федор Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Алёшечкин Евгений Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Калужской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Обращение гражданина; задание о проведении наблюдения от «30» октября 2024 года №917
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В адрес Управления 07.10.2024г. поступило обращение гражданина, в котором указаны факты нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники в магазине «Табак», при расчете за приобретенную табачную продукцию, принимают к оплате только переводы на номер карты/телефона. Кассовые чеки при расчете не выдавались по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д.11, магазин «Табак». 30.10.2024г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники в отношении индивидуального предпринимателя Дементьева Данилы Евгеньевича ИНН 402509570600 по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д.11, 1 этаж, магазин «Табачная лавка». ИП Дементьев Д. Е. ИНН 402509570600 арендует помещение по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д.11, 1 этаж, магазин «Табачная лавка», на основании договора аренды помещения от 15 октября 2024г. №1 с Краля И. В. Предметом контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия являлась проверка соблюдения обязательных требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники (Федерального Закона от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации»). При осуществлении наблюдения за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей в соответствии с заданием о проведении наблюдения от «30» октября 2024 года №917 в отношении ИП Дементьева Д. Е. ИНН 402509570600, установлено: - ИП Дементьев Д. Е. ИНН 402509570600 состоит на налоговом учете в Управлении ФНС России по Калужской области (код НО: 4000), применяет упрощенную систему налогообложения. - согласно сведениям, содержащимся в информационной системе налоговых органов у ИП Дементьева Д. Е. ИНН 402509570600 не имеется зарегистрированной в налоговых органах контрольно-кассовой техники. Для выяснения всех обстоятельств правонарушения, Управлением направлен запрос в банк о предоставлении выписки по операциям на счете ИП Дементьева Д. Е. ИНН 402509570600 за период с 02.09.2024г. по 25.10.2024г. Согласно выписке банка на расчетный счет (№40802810001480001303 АО «Альфа-Банк») ИП Дементьева Д. Е. за период с 02.09.2024г. по 25.10.2024г. поступили денежные средства безналичным расчетом с использованием банковских терминалов на общую сумму общую сумму 16 585 рублей 00 копеек. Таким образом, в период с 02.09.2024г. по 25.10.2024г., при осуществлении безналичных расчетов с покупателями ИП Дементьев Д. Е. не применил контрольно-кассовую технику на сумму 16 585 рублей 00 копеек. Также по адресу: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д.11, ИП Дементьев Д. Е. ИНН 402509570600 осуществляет торговую деятельность без применения контрольно-кассовой техники. Данные действия приводят к нарушению обязательных требований статьи 1.2, пункта 1 статьи 4.3 и пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 22.05.2003г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой