РОСПРОВЕРКИ

Проверка РАГИМОВА СЕВИНДЖ ФАХРАДДИН КЫЗЫ
№40240441000316541670

🔢 ИНН:
400002882648
🆔 ОГРН:
324400000040394
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.12.2024

УФНС России по Калужской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации РАГИМОВА СЕВИНДЖ ФАХРАДДИН КЫЗЫ (ИНН: 400002882648)

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Калужской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 400002882648
ОГРН проверяемого лица 324400000040394
Наименование проверочного листа РАГИМОВА СЕВИНДЖ ФАХРАДДИН КЫЗЫ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.11
Наименование проверочного листа Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Эфендиев Артём Даудович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Афанасьева ЮВ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель руководителя управления

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Калужской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Информация из Управления Роспотребнадзора по Калужской области; задание о проведении наблюдения от «04» декабря 2024 года №1032
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В адрес Управления 31.10.2024г. поступила информация из Управления Роспотребнадзора по Калужской области, в которой указано, что 10.10.2024г. в ходе контрольно–надзорного мероприятия в отношении ИП Мамедова Х. Г. о. ИНН 402507955958, осуществляющего свою деятельность по адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. М. Горького, д.11А, установлен факт продажи товара без применения контрольно – кассовой техники. Предметом контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия являлась проверка соблюдения обязательных требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники (Федерального Закона от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации»). При осуществлении наблюдения за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей в соответствии с заданием о проведении наблюдения от «04» декабря 2024 года №1032 в отношении ИП Рагимовой С. Ф. ИНН 400002882648, установлено: - ИП Рагимова С. Ф. ИНН 400002882648 состоит на налоговом учете в Управлении ФНС России по Калужской области (код НО: 4000). - 20.08.2024г. представлено в налоговый орган заявление на получение патента (форма №26.5-1) для осуществления предпринимательской деятельности по розничной торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы по следующим адресам: Калужская область, г. Жуков, ул. М. Горького, д.11А, Магазин; Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Московская, д.12Б, Магазин. Дата окончания действия патента: 31.12.2024г. - согласно сведениям, содержащимся в информационной системе налоговых органов у ИП Рагимовой С. Ф. ИНН 400002882648 имеется 2 единицы зарегистрированной в налоговых органах контрольно-кассовой техники: - ЭВОТОР СТ3Ф, заводской №00307902207832, регистрационный №0008283045024877, адрес места установки: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Московская, Березка. - ЭВОТОР СТ3Ф, заводской №00307902065310, регистрационный №0008283050031386, адрес места установки: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Московская, д.12а, Магазин «Берёзка». По результатам проведенного анализа за период с 16.08.2024г. по 25.11.2024г. с использованием автоматизированной системы контроля применения контрольно-кассовой техники (АСК ККТ), приемы фискальных данных получена информация о расчетах, переданных в адрес налогового органа в режиме «on-line», от контрольно-кассовой техники зарегистрированной в налоговом органе. Выручка по кассовым чекам за указанный период составила 1 553 635 рублей 00 копеек (3 274 рублей 00 копеек наличный расчет и 1 550 361 рублей 00 копеек безналичный расчет): - ЭВОТОР СТ3Ф, заводской №00307902207832, регистрационный №0008283045024877, адрес места установки: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Московская, Березка, выручка по кассовым чекам за указанный период составила 1 553 209 рублей 00 копеек (2 888 рублей 00 копеек наличный расчет и 1 550 321 рублей 00 копеек безналичный расчет). - ЭВОТОР СТ3Ф, заводской №00307902065310, регистрационный №0008283050031386, адрес места установки: Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. Московская, д.12а, Магазин «Берёзка», выручка по кассовым чекам за указанный период составила 426 рублей 00 копеек (386 рублей 00 копеек наличный расчет и 40 рублей 00 копеек безналичный расчет). Для выяснения всех обстоятельств правонарушения, Управлением направлены запросы в банк о предоставлении выписок по операциям на счете ИП Рагимовой С. Ф. ИНН 400002882648 за период с 16.08.2024г. по 25.11.2024г. Согласно выпискам банка на расчетные счета (№40802810901480001209 АО «Альфа-Банк», №40802810422240097949 ПАО «Сбербанк России») ИП Рагимовой С. Ф. за период с 16.08.2024г. по 25.11.2024г. поступили денежные средства безналичным расчетом с использованием банковских терминалов: №22100007775, №2221000077754 и №221000077756 на общую сумму общую сумму 3 275 476 рублей 20 копеек. Таким образом, в период с 16.08.2024г. по 25.11.2024г., при осуществлении безналичных расчетов с покупателями ИП Рагимова С. Ф. не применила контрольно-кассовую технику на сумму 1 725 115 рублей 20 копеек. Данные действия приводят к нарушению обязательных требований статьи 1.2, пункта 1 статьи 4.3 и пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 22.05.2003г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой