РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
№40240551000209796389

🔢 ИНН:
7717528291
🆔 ОГРН:
1057746413922
📍 Адрес:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" (ИНН: 7717528291) , адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7717528291
ОГРН проверяемого лица 1057746413922
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение средний риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симкина Наталья Ивановна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области 13.11.2023 вх. №27780/23 поступило обращение о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 09.01.2024 на основании определения №1/24/40000 в отношении ПАО «Промсвязьбанк» возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. В рамках административного расследования в адрес Общества с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «Столичное агентство по возврату долгов» (далее - ООО ПКО «Столичное АВД») направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. 12.01.2017 ООО ПКО «Столичное АВД» включено в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, под регистрационным номером 3/17/77000-КЛ. Исследовав документы, истребованные у ООО ПКО «Столичное АВД», установлено, что Общество, в рамках агентского договора, было уполномочено ПАО «Промсвязьбанк» на взыскание просроченной задолженности заявителя по кредитному договору от 25.09.2020 №600-1-09-2020-1211, заключенным между гражданином Н. и ПАО «МИнБанк». 01.05.2023 АО «МинБанк» прекратило деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО «Промсвязьбанк», о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за ГРН 2237703744320. С 1 мая 2023 все права и обязанности АО «МИнБанк» по кредитному договору перешли к ПАО «Промсвязьбанк». Согласно информации, представленной ООО ПКО «Столичное АВД», установлено, что взаимодействие, направленное на взыскание просроченной задолженности гражданина Н., Обществом осуществлялось посредством телефонных звонков, а также направления голосовых, текстовых и смс-сообщений на контактный номер телефона заявителя. Иные действия, направленные на возврат просроченной задолженности заявителя, Обществом не осуществлялись. Исследовав материалы, представленные гражданином Н. установлено, что, в нарушении п. 4, п.п. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (в редакции, действовавшей на момент совершения административного правонарушения) ООО ПКО «Столичное АВД» посредством направления на абонентский номер телефона заявителя смс-сообщений (24.10.2023, 08.11.2023 14.11.2023) заведомо вводило его в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника с оказанием психологического давления. Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» принудительное исполнение судебных актов актов других органов и должностных лиц в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы. О мерах принудительного исполнения, которые могут быть приняты в рамках исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель предупреждает должника в постановлении о возбуждении исполнительного производства (ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). Иные лица такими полномочиями не наделены. Согласно сведениям сводной электронной базы «АИС ФССП России» установлено, что исполнительное производство в отношении гражданина Н. о взыскании задолженности в пользу ПАО «Промсвязьбанк» в период с 24.10.2023 по 14.11.2023 на исполнении в структурных подразделениях Управления отсутствовало. Текст сообщений, содержит не столько информацию о фактах юридического процесса взыскания задолженности, сколько должнику указываются неблагоприятные правовые последствия для него. Содержание текстовых сообщений относительно законодательных мер принудительного взыскания носит угрожающий характер и искажает действующее законодательство об исполнительном производстве. Текстовые сообщения содержат сведения о возможных последствиях, а не о состоявшемся факте наступления таких последствий. Таким образом, содержание текстовых сообщений, вводило гражданина Н. в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства должником с оказанием психологического давления, под которым понимается воздействие, оказываемого на человека помимо его воли с помощью специально подобранных психологических средств и рассчитанное на оказание определенного влияния на его психику и поведение. Указанные действия ООО ПКО «Столичное АВД» приводят к нарушению обязательных требований п. 4, п.п. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в редакции, действовавшей на момент совершения административного правонарушения.

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области 13.11.2023 вх. №27780/23 поступило обращение о нарушении положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 09.01.2024 на основании определения №1/24/40000 в отношении ПАО «Промсвязьбанк» возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования. В рамках административного расследования в адрес Общества с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «Столичное агентство по возврату долгов» (далее - ООО ПКО «Столичное АВД») направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. 12.01.2017 ООО ПКО «Столичное АВД» включено в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, под регистрационным номером 3/17/77000-КЛ. Исследовав документы, истребованные у ООО ПКО «Столичное АВД», установлено, что Общество, в рамках агентского договора, было уполномочено ПАО «Промсвязьбанк» на взыскание просроченной задолженности заявителя по кредитному договору от 25.09.2020 №600-1-09-2020-1211, заключенным между гражданином Н. и ПАО «МИнБанк». 01.05.2023 АО «МинБанк» прекратило деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО «Промсвязьбанк», о чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись за ГРН 2237703744320. С 1 мая 2023 все права и обязанности АО «МИнБанк» по кредитному договору перешли к ПАО «Промсвязьбанк». Согласно информации, представленной ООО ПКО «Столичное АВД», установлено, что взаимодействие, направленное на взыскание просроченной задолженности гражданина Н., Обществом осуществлялось посредством телефонных звонков, а также направления голосовых, текстовых и смс-сообщений на контактный номер телефона заявителя. Иные действия, направленные на возврат просроченной задолженности заявителя, Обществом не осуществлялись. Исследовав материалы, представленные гражданином Н. установлено, что, в нарушении п. 4, п.п. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (в редакции, действовавшей на момент совершения административного правонарушения) ООО ПКО «Столичное АВД» посредством направления на абонентский номер телефона заявителя смс-сообщений (24.10.2023, 08.11.2023 14.11.2023) заведомо вводило его в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника с оказанием психологического давления. Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» принудительное исполнение судебных актов актов других органов и должностных лиц в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы. О мерах принудительного исполнения, которые могут быть приняты в рамках исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель предупреждает должника в постановлении о возбуждении исполнительного производства (ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). Иные лица такими полномочиями не наделены. Согласно сведениям сводной электронной базы «АИС ФССП России» установлено, что исполнительное производство в отношении гражданина Н. о взыскании задолженности в пользу ПАО «Промсвязьбанк» в период с 24.10.2023 по 14.11.2023 на исполнении в структурных подразделениях Управления отсутствовало. Текст сообщений, содержит не столько информацию о фактах юридического процесса взыскания задолженности, сколько должнику указываются неблагоприятные правовые последствия для него. Содержание текстовых сообщений относительно законодательных мер принудительного взыскания носит угрожающий характер и искажает действующее законодательство об исполнительном производстве. Текстовые сообщения содержат сведения о возможных последствиях, а не о состоявшемся факте наступления таких последствий. Таким образом, содержание текстовых сообщений, вводило гражданина Н. в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства должником с оказанием психологического давления, под которым понимается воздействие, оказываемого на человека помимо его воли с помощью специально подобранных психологических средств и рассчитанное на оказание определенного влияния на его психику и поведение. Указанные действия ООО ПКО «Столичное АВД» приводят к нарушению обязательных требований п. 4, п.п. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в редакции, действовавшей на момент совершения административного правонарушения.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой