РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРОЗАЙМ"
№40240551000215659247

🔢 ИНН:
7717795970
🆔 ОГРН:
5147746190851
📍 Адрес:
119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 14, стр. 2, помещ. 6-2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.10.2024

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРОЗАЙМ" (ИНН: 7717795970) , адрес: 119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 14, стр. 2, помещ. 6-2

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7717795970
ОГРН проверяемого лица 5147746190851
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРОЗАЙМ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31
Наименование проверочного листа Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 71.20
Наименование проверочного листа Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 78.10
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по подбору персонала
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.20
Наименование проверочного листа Деятельность центров обработки телефонных вызовов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 119180, г. Москва, пер. Старомонетный, д. 14, стр. 2, помещ. 6-2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Капитонова Лика Григорьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Легкова Наталья Николаевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Надиров Бениамин Эдмундович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области поступили обращения Горбачева А.Е. от 08.08.2024 вх. №25026/24, от 22.08.2024 вх. №27022/24, от 03.09.2024 вх. №28802/24 о нарушении микрокредитными (микрофинансовыми) компаниями, в том числе ООО МФК «Саммит» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Согласно информации, представленной ООО МФК «Саммит» (далее - Общество), установлено, что между Обществом и Горбачевым А.Е. заключен договор займа, обязательства по которому надлежащим образом не исполнены. С целью урегулирования взаимоотношений по договору займа, в рамках агентского договора, Общество уполномочило на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО ПКО «ДоброЗайм». 30.03.2020 ООО ПКО «ДоброЗайм» включено в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций под регистрационным номером 2/20/77000-КЛ. Исследовав документы, истребованные у ООО ПКО «ДоброЗайм» (далее - Общество), установлено, что Общество, в рамках агентского договора, было уполномочено на взыскание просроченной задолженности Горбачева А.Е. по договору займа, заключенному между заявителем и ООО МФК «Саммит». Согласно информации, представленной ООО ПКО «ДоброЗайм», установлено, что взаимодействие, направленное на взыскание просроченной задолженности Горбачева А.Е., Обществом осуществлялось посредством направления смс-сообщений на контактный номер телефона должника +7902-986-60-68. Иные способы взаимодействия Обществом не использовались. В соответствии с пп. А, Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет" общим числом более двух раз в сутки, более четырех раз в течение календарной недели. В нарушение пп. А, Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ООО ПКО «ДоброЗайм» направило смс-сообщения на номер телефона Горбачева А.Е. +7902-986-60-68, общим числом более двух раз в сутки, более четырех раз в течение календарной недели (стиль, орфография и пунктуация сохранены): - 05.08.2024 в 12:08: «Отказ от оплаты задолженности зафиксирован!Подтвердите адрес, чтобы не потревожить 3-х лиц! 84955404970 ОООМФК Саммит/ 88007007902 ОООПКО Доброзайм»; - 05.08.2024 в 16:52: «Горбачев Андрей ЕвгеньевичЗадолжонность! Кредитор планирует подать в суд! Перезвоните пока процесс не запущен! 84955404970 ОООМФК Саммит/88007007901 ОООПКО Доброзайм»; - 06.08.2024 в 15:05: «Должник! Истекает срок досудебного решения по задолженности! 84955404970 ОООМФК Саммит/88007007901 ОООПКО Доброзайм»; - 07.08.2024 в 11:59: «Задолженность!К Вам может быть осуществлен выезд верификатора, договор: готовится к продаже 84955404970 ОООМФК Саммит/88007007901 ОООПКО Доброзайм »; - 07.08.2024 в 11:59: «Горбачев Андрей ЕвгеньевичЗадолжонность! Кредитор планирует подать в суд! Перезвоните пока процесс не запущен! 84955404970 ОООМФК Саммит/88007007901 ОООПКО Доброзайм»; - 07.08.2024 в 17:12: «Задолженность!К Вам может быть осуществлен выезд верификатора, договор: готовится к продаже 84955404970 ОООМФК Саммит/88007007901 ОООПКО Доброзайм»; Указанные действия ООО ПКО «ДоброЗайм» приводят к нарушению обязательных требований пп. А, Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 248-ФЗ, ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: ООО ПКО «ДоброЗайм» принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных пп. А, Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ. ООО ПКО «ДоброЗайм» вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.п. 22-27 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 №2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области поступили обращения Горбачева А.Е. от 08.08.2024 вх. №25026/24, от 22.08.2024 вх. №27022/24, от 03.09.2024 вх. №28802/24 о нарушении микрокредитными (микрофинансовыми) компаниями, в том числе ООО МФК «Саммит» положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Согласно информации, представленной ООО МФК «Саммит» (далее - Общество), установлено, что между Обществом и Горбачевым А.Е. заключен договор займа, обязательства по которому надлежащим образом не исполнены. С целью урегулирования взаимоотношений по договору займа, в рамках агентского договора, Общество уполномочило на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ООО ПКО «ДоброЗайм». 30.03.2020 ООО ПКО «ДоброЗайм» включено в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций под регистрационным номером 2/20/77000-КЛ. Исследовав документы, истребованные у ООО ПКО «ДоброЗайм» (далее - Общество), установлено, что Общество, в рамках агентского договора, было уполномочено на взыскание просроченной задолженности Горбачева А.Е. по договору займа, заключенному между заявителем и ООО МФК «Саммит». Согласно информации, представленной ООО ПКО «ДоброЗайм», установлено, что взаимодействие, направленное на взыскание просроченной задолженности Горбачева А.Е., Обществом осуществлялось посредством направления смс-сообщений на контактный номер телефона должника +7902-986-60-68. Иные способы взаимодействия Обществом не использовались. В соответствии с пп. А, Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет" общим числом более двух раз в сутки, более четырех раз в течение календарной недели. В нарушение пп. А, Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ООО ПКО «ДоброЗайм» направило смс-сообщения на номер телефона Горбачева А.Е. +7902-986-60-68, общим числом более двух раз в сутки, более четырех раз в течение календарной недели (стиль, орфография и пунктуация сохранены): - 05.08.2024 в 12:08: «Отказ от оплаты задолженности зафиксирован!Подтвердите адрес, чтобы не потревожить 3-х лиц! 84955404970 ОООМФК Саммит/ 88007007902 ОООПКО Доброзайм»; - 05.08.2024 в 16:52: «Горбачев Андрей ЕвгеньевичЗадолжонность! Кредитор планирует подать в суд! Перезвоните пока процесс не запущен! 84955404970 ОООМФК Саммит/88007007901 ОООПКО Доброзайм»; - 06.08.2024 в 15:05: «Должник! Истекает срок досудебного решения по задолженности! 84955404970 ОООМФК Саммит/88007007901 ОООПКО Доброзайм»; - 07.08.2024 в 11:59: «Задолженность!К Вам может быть осуществлен выезд верификатора, договор: готовится к продаже 84955404970 ОООМФК Саммит/88007007901 ОООПКО Доброзайм »; - 07.08.2024 в 11:59: «Горбачев Андрей ЕвгеньевичЗадолжонность! Кредитор планирует подать в суд! Перезвоните пока процесс не запущен! 84955404970 ОООМФК Саммит/88007007901 ОООПКО Доброзайм»; - 07.08.2024 в 17:12: «Задолженность!К Вам может быть осуществлен выезд верификатора, договор: готовится к продаже 84955404970 ОООМФК Саммит/88007007901 ОООПКО Доброзайм»; Указанные действия ООО ПКО «ДоброЗайм» приводят к нарушению обязательных требований пп. А, Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 248-ФЗ, ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: ООО ПКО «ДоброЗайм» принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных пп. А, Б п. 2 ч. 5 ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ. ООО ПКО «ДоброЗайм» вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.п. 22-27 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 №2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой