РОСПРОВЕРКИ

Проверка ДЖАЛИЛОВ ОЛИМДЖОН НУРАЛИЕВИЧ
№40250441000317047519

🔢 ИНН:
401109973900
🆔 ОГРН:
324400000044131
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.01.2025

УФНС России по Калужской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ДЖАЛИЛОВ ОЛИМДЖОН НУРАЛИЕВИЧ (ИНН: 401109973900)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
УФНС России по Калужской области
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 401109973900
ОГРН проверяемого лица 324400000044131
Наименование проверочного листа ДЖАЛИЛОВ ОЛИМДЖОН НУРАЛИЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.22
Наименование проверочного листа Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Эфендиев Артём Даудович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Афанасьева ЮВ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель руководителя управления

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Контрольно надзорный орган

Значение УФНС России по Калужской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Оценка соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на рынках, ярмарках и иных территориях, отведенных для торговли; задание о проведении наблюдения №25 от «27» января 2025 года
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В целях оценки соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, налогоплательщиками, осуществляющими деятельность на рынках, ярмарках и иных территориях, отведенных для торговли, 27.01.2025г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники в отношении индивидуального предпринимателя Джалилова Олимджона Нуралиевича ИНН 401109973900 адрес места жительства: Калужская область, Жуковский район, д. Окороково, тер. СНТ «Окороково», уч.16. Осуществляющего торговую деятельность по адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Аузина, 17, рынок, ТМ №9/2АТ, магазин «Мясной». ИП Джалилов О. Н. ИНН 401109973900 арендует торговое место на основании договора о предоставлении торгового места №9/2АТ от 01 ноября 2024г. с ООО «Монолит Плюс». Предметом контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия являлась проверка соблюдения обязательных требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники (Федерального Закона от 22.05.2003г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации»). При осуществлении наблюдения за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей в соответствии с заданием о проведении наблюдения от «27» января 2025 года №25 в отношении ИП Джалилова О. Н. ИНН 401109973900, установлено: ИП Джалилов О. Н. ИНН 401109973900 состоит на налоговом учете в Управлении ФНС России по Калужской области (код НО – 4000). - 20.12.2024г. представлено в налоговый орган заявление на получение патента (форма №26.5-1) для осуществления предпринимательской деятельности по розничной торговля, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети по следующему адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Аузина, 17, розничный рынок. Дата окончания действия патента: 31.12.2025г. - Согласно сведениям, содержащимся в информационной системе налоговых органов у ИП Джалилова О. Н. ИНН 401109973900 имеется 1 единица контрольно-кассовой техники зарегистрированной в налоговых органах: - ПэйМоб-Ф зав. №24027956, рег.№0008418882064468, по адресу месту установки: Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Аузина, 17, магазин «Мясной». По результатам проведенного анализа за период с 29.08.2024г. по 15.01.2025г. с использованием автоматизированной системы контроля применения контрольно-кассовой техники (АСК ККТ), приемы фискальных данных получена информация о расчетах, переданных в адрес налогового органа в режиме «on-line», от контрольно-кассовой техники зарегистрированной в налоговом органе. Выручка по кассовым чекам за указанный период составила 5 708 рублей 06 копеек (0 рублей 00 копеек наличный расчет и 5 708 рублей 06 копеек безналичный расчет). Для выяснения всех обстоятельств правонарушения, Управлением направлены запросы в банки о предоставлении выписок по операциям на счетах ИП Джалилова О. Н. за период с 29.08.2024г. по 15.01.2025г. Согласно выпискам банков на расчетные счета (№40802810080800000086 АО «Альфа-Банк», №40802810200006695733 АО «Тбанк») ИП Джалилова О. Н. за период с 29.08.2024г. по 15.01.2025г. поступили денежные средства безналичным расчетом с использованием банковских терминалов (экваринга, мерчант) на общую сумму 329 716 рублей 41 копейка. Таким образом, в период с 29.08.2024г. по 15.01.2025г., при осуществлении безналичных расчетов с покупателями ИП Джалилов О. Н. не применил контрольно-кассовую технику на сумму 324 008 рублей 35 копеек. Данные действия приводят к нарушению обязательных требований статьи 1.2, пункта 1 статьи 4.3 и пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 22.05.2003г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой