Проверка 002004482919
№40250551000217769104

🔢 ИНН:
7715825027
🆔 ОГРН:
1107746671207
📍 Адрес:
127018, Город Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.04.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации 002004482919 (ИНН: 7715825027) , адрес: 127018, Город Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Калужской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7715825027
ОГРН проверяемого лица 1107746671207
Наименование проверочного листа 002004482919
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.9
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69
Наименование проверочного листа Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.20
Наименование проверочного листа Деятельность в области фотографии
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.92
Наименование проверочного листа Деятельность по упаковыванию товаров

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127018, Город Москва, Сущевский вал, д. 5, стр. 3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Легкова Наталья Николаевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Надиров Бениамин Эдмундович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области (далее — Управление) из УМВД России по г. Калуге поступило обращение Корнеева Н.Е. от 12.02.2025 вх. № 5147/25, содержащее сведения о возможных нарушениях положений Федерального закона №230 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон №230). В своем обращении Корнеев Н.Е. указывает на взаимодействие с ним и с третьими лицами, по вопросу возврата просроченной задолженности с нарушением положений Федерального закона №230. Исследовав документы, представленные Корнеевым Н.Е., установлено, что у него имеется просроченная задолженность перед ООО МФК «Миг кредит». ООО МФК «Миг кредит» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Исследовав документы, истребованные у ООО МФК «Миг кредит», установлено, что 03.10.2024 между Корнеевым Н.Е. и ООО МФК «МигКредит» был заключен договор займа № 1464433012, обязательства по которому не исполнялись надлежащим образом, в связи с чем с 03.11.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МФК «МигКредит» осуществляло взаимодействие посредством направления текстовых сообщений на контактный номер Корнеева Н.Е. + 7 910 590 70 47. Иные способы взаимодействия ООО МФК «МигКредит» не использовались. Взаимодействие с третьими лицами ООО МФК «МигКредит» не осуществляло. С целью урегулирования взаимоотношений по договору займа, ООО МФК «МигКредит», в рамках агентского договора, уполномочило на взыскание просроченной задолженности по договору ООО ПКО «Кредитэкспресс финанс» в период с 18.11.2024 по 15.12.2024. С целью урегулирования взаимоотношений по договору займа, ООО МФК «МигКредит», в рамках агентского договора, уполномочило на взыскание просроченной задолженности по договору ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» в период с 16.12.2024 по настоящее время. Согласно информации, представленной ООО МФК «МигКредит», установлено, что уведомления о привлечении ООО ПКО «М.Б.А. Финансы», а также ООО ПКО «Кредитэкспресс финанс» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, направлены 16.12.2024 и 18.11.2024 и размещены в личном кабинете Корнеева Н.Е., доступ к которому осуществляется через сайт www.migcredit.ru, что нарушает требования ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230 кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: 1) через нотариуса; 2) по почте заказным письмом; 3) по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; 4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; 5) путем вручения уведомления под расписку; 6) иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Дополнительных письменных соглашений между кредитором и должником не заключалось. Указанные действия ООО МФК «МигКредит» приводят к нарушению обязательных требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230. На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: ООО МФК «МигКредит» принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230. ООО МФК «МигКредит» вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.п. 22-27 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 №2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области (далее — Управление) из УМВД России по г. Калуге поступило обращение Корнеева Н.Е. от 12.02.2025 вх. № 5147/25, содержащее сведения о возможных нарушениях положений Федерального закона №230 ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон №230). В своем обращении Корнеев Н.Е. указывает на взаимодействие с ним и с третьими лицами, по вопросу возврата просроченной задолженности с нарушением положений Федерального закона №230. Исследовав документы, представленные Корнеевым Н.Е., установлено, что у него имеется просроченная задолженность перед ООО МФК «Миг кредит». ООО МФК «Миг кредит» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Исследовав документы, истребованные у ООО МФК «Миг кредит», установлено, что 03.10.2024 между Корнеевым Н.Е. и ООО МФК «МигКредит» был заключен договор займа № 1464433012, обязательства по которому не исполнялись надлежащим образом, в связи с чем с 03.11.2024 образовалась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности ООО МФК «МигКредит» осуществляло взаимодействие посредством направления текстовых сообщений на контактный номер Корнеева Н.Е. + 7 910 590 70 47. Иные способы взаимодействия ООО МФК «МигКредит» не использовались. Взаимодействие с третьими лицами ООО МФК «МигКредит» не осуществляло. С целью урегулирования взаимоотношений по договору займа, ООО МФК «МигКредит», в рамках агентского договора, уполномочило на взыскание просроченной задолженности по договору ООО ПКО «Кредитэкспресс финанс» в период с 18.11.2024 по 15.12.2024. С целью урегулирования взаимоотношений по договору займа, ООО МФК «МигКредит», в рамках агентского договора, уполномочило на взыскание просроченной задолженности по договору ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» в период с 16.12.2024 по настоящее время. Согласно информации, представленной ООО МФК «МигКредит», установлено, что уведомления о привлечении ООО ПКО «М.Б.А. Финансы», а также ООО ПКО «Кредитэкспресс финанс» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, направлены 16.12.2024 и 18.11.2024 и размещены в личном кабинете Корнеева Н.Е., доступ к которому осуществляется через сайт www.migcredit.ru, что нарушает требования ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230 кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: 1) через нотариуса; 2) по почте заказным письмом; 3) по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; 4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; 5) путем вручения уведомления под расписку; 6) иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Дополнительных письменных соглашений между кредитором и должником не заключалось. Указанные действия ООО МФК «МигКредит» приводят к нарушению обязательных требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230. На основании изложенного, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: ООО МФК «МигКредит» принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230. ООО МФК «МигКредит» вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.п. 22-27 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 №2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой