РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС"
№40250551000217853183

🔢 ИНН:
7706780186
🆔 ОГРН:
1127746672130
📍 Адрес:
115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, Ч. комн. 15
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.04.2025

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС" (ИНН: 7706780186) , адрес: 115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, Ч. комн. 15

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Калужской области

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7706780186
ОГРН проверяемого лица 1127746672130
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.91.2
Наименование проверочного листа Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.91.3
Наименование проверочного листа Торговля розничная через Интернет-аукционы
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.91.4
Наименование проверочного листа Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.22
Наименование проверочного листа Деятельность страховых агентов и брокеров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.3
Наименование проверочного листа Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69
Наименование проверочного листа Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115114, Город Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, Ч. комн. 15

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Легкова Наталья Николаевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Надиров Бениамин Эдмундович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской области

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области поступило обращение Нагорской В.С. от 13.03.2025 вх. №8911/25 о нарушении микрокредитными (микрофинансовыми) компаниями, в том числе Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Веритас» (далее — ООО МКК «Веритас», Общество) положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230). ООО МКК «Веритас» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Исследовав документы, истребованные у ООО МКК «Веритас» установлено, что 29.08.2024г. между Нагорской В.С. и Обществом заключен договор потребительского займа №7794863001, обязательства по которому исполнялись ненадлежащим образом, в связи с чем 27.12.2025г. возникла просроченная задолженность. Согласно информации, представленной ООО МКК «Веритас», установлено, что с целью урегулирования взаимоотношений по договору займа, Общество, в рамках агентского договора № 01.08.18 от 01.08.2018г., с 11.01.2025г. уполномочило на взыскание просроченной задолженности ООО ПКО «Эверест». Согласно информации, представленной ООО МКК «Веритас», установлено, что уведомление о привлечении ООО ПКО «Эверест» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, 11.01.2025г. отправлено Нагорской В.С. посредством направления письма на адрес электронной почты заявителя. Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона № 230 кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: 1) через нотариуса; 2) по почте заказным письмом; 3) по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; 4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; 5) путем вручения уведомления под расписку; 6) иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона № 230 в уведомлении о привлечении представителя кредитора должны быть указаны предусмотренные частью 7 статьи 7 настоящего Федерального закона сведения о лице, указанном в части 1 настоящей статьи. В соответствии с частью 7 статьи 7 Федерального закона № 230 во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или представителем кредитора в целях возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются: 1) информация о кредиторе, а также о представителе кредитора: а) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя); б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение; 3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику; 4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования); 5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности. В нарушение пункта 4 части 7 статьи 7 Федерального закона № 230 ООО МКК «Веритас» уведомило Нагорскую В.С. о привлечении ООО ПКО «Эверест» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, 11.01.2025г. посредством направления письма на адрес электронной почты Нагорской В.С., в котором отсутствуют сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования). Уведомление следующего содержания (стиль, орфография и пунктуация сохранены): «ООО МКК «Веритас» ОГРН 1127746672130, ИНН 7706780186 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, 2 этаж, помещение I, часть комнаты 15 Т: 8(938)340-22-22 info@ezaem.ru Вера Сергеевна Нагорская адрес регистрации: 601143 Владимирская обл, г Петушки, ул Чкалова, д 25 Контактный адрес email: nagorskaya1506@gmail.com Направлено по email 11 янв. 2025 г. Уведомление Уважаемый/ая Вера Сергеевна Нагорская! Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Веритас» (ИНІ 7706780186, ОГРН 1127746672130) обращается к Вам в связи с образовавшейся задолженностью по договору микрозайма № 7794863001. Просим Вас предоставить информацию относительно причин возникновения просроченной задолженности, а также, при наличии, информацию о фактах, наступивших после получения микрозайма, повлиявших на способность исполнять обязательства по договору микрозайма. При наличии соответствующей информации, просим Вас представить подтверждающие документы. В связи с тем, что Вами были проигнорированы все предложения по пролонгации микрозайма и требования о погашении задолженности в добровольном порядке, в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 года Nº 230-Ф3 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», настоящим уведомляем Вас, что информация о договоре микрозайма № 7794863001 была передана следующему лицу, уполномоченному на взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности: Наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес: ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ», ОГРН 1147746052475, ИНН 7716764909, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом Nº 34, корпус 8; Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом Nº 34, корпус 8, veritas@everestcollect.ru, +7 (800) 600 48 27; Сведения о лице, действующем от имени лица, уполномоченного на взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности: Генеральный директор Чернышов Дмитрий Сергеевич; Сведения о договоре, подтверждающем полномочия лица на взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности: Агентский договор № 01/08/18 от 01.08.2018. О чем внесены сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Образовавшаяся задолженность по договору микрозайма № 7794863001 может быть погашена единовременным платежом. Произвести оплату возможно по нижеуказанным реквизитам: ООО МКК «Веритас» ОГРН 1127746672130 ИНН 7706780186 КПП 770501001 АО АЛЬФА-БАНК: Расчетный счет: 40701810001400000883 Корреспондентский счет: 30101810200000000593 БИК: 044525593 ПАО Сбербанк России: Расчетный счет: 40701810138000001296 Корреспондентский счет: 30101810400000000225 БИК:<...» Указанные действия ООО МКК «Веритас» приводят к нарушению обязательных требований пункта 4 части 7 статьи 7 Федерального закона № 230; части 2 статьи 9 Федерального закона № 230. На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: ООО МКК «Веритас» принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных пунктом 4 части 7 статьи 7; частью 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». ООО МКК «Веритас» вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.п. 22-27 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 №2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».

Предупреждение

Описание документа При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях. В адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области поступило обращение Нагорской В.С. от 13.03.2025 вх. №8911/25 о нарушении микрокредитными (микрофинансовыми) компаниями, в том числе Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Веритас» (далее — ООО МКК «Веритас», Общество) положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230). ООО МКК «Веритас» включено в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Исследовав документы, истребованные у ООО МКК «Веритас» установлено, что 29.08.2024г. между Нагорской В.С. и Обществом заключен договор потребительского займа №7794863001, обязательства по которому исполнялись ненадлежащим образом, в связи с чем 27.12.2025г. возникла просроченная задолженность. Согласно информации, представленной ООО МКК «Веритас», установлено, что с целью урегулирования взаимоотношений по договору займа, Общество, в рамках агентского договора № 01.08.18 от 01.08.2018г., с 11.01.2025г. уполномочило на взыскание просроченной задолженности ООО ПКО «Эверест». Согласно информации, представленной ООО МКК «Веритас», установлено, что уведомление о привлечении ООО ПКО «Эверест» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, 11.01.2025г. отправлено Нагорской В.С. посредством направления письма на адрес электронной почты заявителя. Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона № 230 кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: 1) через нотариуса; 2) по почте заказным письмом; 3) по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; 4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; 5) путем вручения уведомления под расписку; 6) иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. В соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона № 230 в уведомлении о привлечении представителя кредитора должны быть указаны предусмотренные частью 7 статьи 7 настоящего Федерального закона сведения о лице, указанном в части 1 настоящей статьи. В соответствии с частью 7 статьи 7 Федерального закона № 230 во всех сообщениях, направляемых должнику кредитором или представителем кредитора в целях возврата просроченной задолженности посредством письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются: 1) информация о кредиторе, а также о представителе кредитора: а) наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя); б) почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; в) сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора; 2) фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего сообщение; 3) сведения о договорах и об иных документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику; 4) сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования); 5) реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности. В нарушение пункта 4 части 7 статьи 7 Федерального закона № 230 ООО МКК «Веритас» уведомило Нагорскую В.С. о привлечении ООО ПКО «Эверест» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, 11.01.2025г. посредством направления письма на адрес электронной почты Нагорской В.С., в котором отсутствуют сведения о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования). Уведомление следующего содержания (стиль, орфография и пунктуация сохранены): «ООО МКК «Веритас» ОГРН 1127746672130, ИНН 7706780186 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, 2 этаж, помещение I, часть комнаты 15 Т: 8(938)340-22-22 info@ezaem.ru Вера Сергеевна Нагорская адрес регистрации: 601143 Владимирская обл, г Петушки, ул Чкалова, д 25 Контактный адрес email: nagorskaya1506@gmail.com Направлено по email 11 янв. 2025 г. Уведомление Уважаемый/ая Вера Сергеевна Нагорская! Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Веритас» (ИНІ 7706780186, ОГРН 1127746672130) обращается к Вам в связи с образовавшейся задолженностью по договору микрозайма № 7794863001. Просим Вас предоставить информацию относительно причин возникновения просроченной задолженности, а также, при наличии, информацию о фактах, наступивших после получения микрозайма, повлиявших на способность исполнять обязательства по договору микрозайма. При наличии соответствующей информации, просим Вас представить подтверждающие документы. В связи с тем, что Вами были проигнорированы все предложения по пролонгации микрозайма и требования о погашении задолженности в добровольном порядке, в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 года Nº 230-Ф3 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», настоящим уведомляем Вас, что информация о договоре микрозайма № 7794863001 была передана следующему лицу, уполномоченному на взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности: Наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес: ООО ПКО «ЭВЕРЕСТ», ОГРН 1147746052475, ИНН 7716764909, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом Nº 34, корпус 8; Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом Nº 34, корпус 8, veritas@everestcollect.ru, +7 (800) 600 48 27; Сведения о лице, действующем от имени лица, уполномоченного на взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности: Генеральный директор Чернышов Дмитрий Сергеевич; Сведения о договоре, подтверждающем полномочия лица на взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности: Агентский договор № 01/08/18 от 01.08.2018. О чем внесены сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Образовавшаяся задолженность по договору микрозайма № 7794863001 может быть погашена единовременным платежом. Произвести оплату возможно по нижеуказанным реквизитам: ООО МКК «Веритас» ОГРН 1127746672130 ИНН 7706780186 КПП 770501001 АО АЛЬФА-БАНК: Расчетный счет: 40701810001400000883 Корреспондентский счет: 30101810200000000593 БИК: 044525593 ПАО Сбербанк России: Расчетный счет: 40701810138000001296 Корреспондентский счет: 30101810400000000225 БИК:<...» Указанные действия ООО МКК «Веритас» приводят к нарушению обязательных требований пункта 4 части 7 статьи 7 Федерального закона № 230; части 2 статьи 9 Федерального закона № 230. На основании изложенного, в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: ООО МКК «Веритас» принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных пунктом 4 части 7 статьи 7; частью 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». ООО МКК «Веритас» вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.п. 22-27 Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2023 №2272 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой