|
🔢 ИНН:
|
7707782563 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127746618768 |
|
📍 Адрес:
|
127055 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА БУТЫРСКИЙ ВАЛ дом ДОМ 6870 СТРОЕНИЕ 1 квартира ЭТ 2 ПОМ I КОМН 4 77 770000000000535 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
11.02.2021 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу 11.02.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ (ИНН: 7707782563) , адрес: 127055 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА БУТЫРСКИЙ ВАЛ дом ДОМ 6870 СТРОЕНИЕ 1 квартира ЭТ 2 ПОМ I КОМН 4 77 770000000000535
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 127055 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА БУТЫРСКИЙ ВАЛ дом ДОМ 6870 СТРОЕНИЕ 1 квартира ЭТ 2 ПОМ I КОМН 4 77 770000000000535 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2021-03-12T19:30:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г Кемерово пр Советский д 30 каб 414 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2021-03-12T19:30:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 160 |
| ФИО | Симановский Сергей Юрьевич |
|---|---|
| Должность | Начальник отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Жукова Олеся Юрьевна |
| Должность | Главный специалистэксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | ООО РСВ направило в адрес должника почтовые отправления от 07102020 от 05112020 от 10122020 от 13012021 содержание которых направлено на оказание психологического давления на должника на введение должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда уголовного преследования должника |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | 07072021 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 23062021 которым ООО РСВ привлечено к административной ответственности по ч 2 ст 1457 КоАП РФ указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 4 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 5 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ |
| ИНН | 7707782563 |
| ОГРН | 1127746618768 |
| Дата присвоения ОГРН (дата регистрации) юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) | 2012-08-10 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002962638 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1044205103832 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Жукова Олеся Юрьевна |
|---|---|
| Должность | Главный специалистэксперт |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Симановский Сергей Юрьевич |
| Должность | Начальник отдела |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2021-02-11 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-03-12 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 20 |
| Срок проведения КНМ (в рабочих часах) | 160 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Цель по поступившим сведениям вх от 30122020 881742042000 о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная служба взыскания» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности Задачи проверка соблюдения ООО РСВ положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» Предмет проверка соблюдения обязательных требований |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить организацию деятельности юридического лица по недопущению нарушения положений Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
|---|---|
| Дата начала | 2021-02-11 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-03-12 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить возможный факт нарушения прав заявителя по обращению |
| Дата начала | 2021-02-11 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-03-12 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку соответствия деятельности юридического лица требованиям установленным Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий направленных на возврат просроченной задолженности |
| Дата начала | 2021-02-11 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-03-12 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 1 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2021-01-27 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | 230ФЗ от 03072016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 3 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 18 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| requirementName | Федеральный закон от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
|---|
| templateRequirementName | Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
|---|---|
| templateRequirementProps | Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц совершения действий направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц возникшей из денежных обязательств |
| templateRequirementNumber | 230ФЗ |
| templateRequirementDate | 2016-07-03 |
| templateRequirementName | Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| templateRequirementProps | Условия осуществления деятельности юридическим лицом осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенным в государственный реестр |
| templateRequirementNumber | 230ФЗ |
| templateRequirementDate | 2016-07-03 |