Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
№42210551000201209383
🔢 ИНН:
7707782563
🆔 ОГРН:
1127746618768
📍 Адрес:
127055, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 2 ПОМ I КОМН 4
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.10.2021
🔔
Предостережение
1) Проводить предварительную идентификацию лица, использующего телефонный номер, указанный в качестве контактного телефонного номера должника, третьего лица;
2) Запрашивать у кредитора (первоначаль... Еще...1) Проводить предварительную идентификацию лица, использующего телефонный номер, указанный в качестве контактного телефонного номера должника, третьего лица;
2) Запрашивать у кредитора (первоначального кредитора) документы, подтверждающие наличие оснований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», для осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, для передачи третьему лицу сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" (ИНН: 7707782563) , адрес: 127055, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 2 ПОМ I КОМН 4
Предостережение:
1) Проводить предварительную идентификацию лица, использующего телефонный номер, указанный в качестве контактного телефонного номера должника, третьего лица;
2) Запрашивать у кредитора (первоначального кредитора) документы, подтверждающие наличие оснований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», для осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, для передачи третьему лицу сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707782563
ОГРН
1127746618768
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
127055, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ 2 ПОМ I КОМН 4
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Сальников Артем Олегович
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
Цифровой код
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
1) Проводить предварительную идентификацию лица, использующего телефонный номер, указанный в качестве контактного телефонного номера должника, третьего лица;
2) Запрашивать у кредитора (первоначального кредитора) документы, подтверждающие наличие оснований, предусмотренных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», для осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, для передачи третьему лицу сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании.
