РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№42220551000201688745

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
🔎 Тип проверки:
Внеплановое КНМ
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
24.02.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу 24.02.2022 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Выданные предписания:
  • Нарушение п. 1 ч. 1 ст. 7, п. 2 ч. 4 ст. 7 ФЗ от03.07.2016 № 230-ФЗ
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Кемеровской области
Регион прокуратуры Кемеровская область
ID региона прокуратуры 1035320000000001

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Документарная проверка

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Канцедал Анастасия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Мероприятие

Значение Получение письменных объяснений
Дата начала проведения мероприятия 2022-02-25
Дата окончания 2022-03-09
Значение Истребование документов
Дата начала проведения мероприятия 2022-02-25
Дата окончания 2022-03-09

Обязательные требования КНМ

Соблюдение требования Нет
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нарушение п. 1 ч. 1 ст. 7, п. 2 ч. 4 ст. 7 ФЗ от03.07.2016 № 230-ФЗ

Обязательное требования КНМ

Значение Проверка соблюдения требований части 1, 4, 5, 7, 9, 10 статьи 4, части 1, 2, 4, 5 статьи 5, части 1, 2, 3, 6-10 статьи 6, части 1, 3-10, 13 статьи 7, части 5, 7, 11, 13 статьи 8, части 1, 1.1, 2 статьи 9, статья 10, статья 13, часть 4 статьи 16, статья 17, часть 2 статьи 20
Наименование нормативно правового акта Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Номер нормативно правового акта 2016-07-03

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу

Решение о проведение кнм

Дата и время издания решения 2022-02-24T09:00:00.000000Z
Номер решения 3
Место вынесения решения г. Кемерово
ФИО подписанта Ткаченко Дмитрий Геннадьевич

Должность подписанта

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Сведения о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятия с органами прокуратуры ЕРКНМ

Флаг об обжаловании решения Нет

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ ERKNM_5
Цифровой код 4.0.5
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет
Вакансии вахтой