РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
№42230551000205108828

🔢 ИНН:
7707782563
🆔 ОГРН:
1127746618768
📍 Адрес:
Москва, Москва, Бутырский Вал ул., д. 68/70, стр. 1, этаж 2, пом. I, ком. 4, 127055
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.02.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" (ИНН: 7707782563) , адрес: Москва, Москва, Бутырский Вал ул., д. 68/70, стр. 1, этаж 2, пом. I, ком. 4, 127055

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-17T03:01:20.475299Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-17T05:58:23.614180Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-17T05:58:23.614180Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-17T05:58:23.614180Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707782563
ОГРН проверяемого лица 1127746618768
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.20
Наименование проверочного листа Деятельность холдинговых компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.1
Наименование проверочного листа Вложения в ценные бумаги
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.2
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.3
Наименование проверочного листа Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.1
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.2
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.3
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.4
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.1
Наименование проверочного листа Деятельность рекламная
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.33
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 78.10
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по подбору персонала
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ Москва, Москва, Бутырский Вал ул., д. 68/70, стр. 1, этаж 2, пом. I, ком. 4, 127055

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Симановский Сергей Юрьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Установлено, что между должником и ООО МФК «Мани Мен» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МФК «Мани Мен» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между ООО МФК «Мани Мен» и ООО «РСВ», ООО МФК «Мани Мен» уступило ООО «РСВ» право требования по договору займа. . С целью возврата просроченной задолженности договору займа ООО «РСВ» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, а также посредством направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, на телефонный номер. . ООО «РСВ» 07.02.2022 в 14 часов 15 минут (здесь и далее указано московское время) направило на телефонный номер должника текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Подтвердите присутствие на момент возможного визита по wa.me/74952520431, 88005509156». В текстовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, направленном ООО «РСВ» 07.02.2022 в 14 часов 15 минут на телефонный номер, должнику не сообщены сведения о наличии просроченной задолженности. ООО «РСВ» 02.06.2022 в 13 часов 57 минут направило на телефонный номер должник голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Планируется проведение личной встречи по адресу Вашего проживания, в случае отсутствия, также по месту работы. Для уточнения информации позвоните по телефону, с которого мы Вам звоним. Чтобы получить информацию о Новом Кредиторе — нажмите клавишу 1. Кредитор — ООО «РСВ» Телефон горячей линии 8-800-555-56-10. Для повтора нажмите клавишу 0». При этом голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, направленное ООО «РСВ» 02.06.2022, не содержит прямого указания, что при осуществлении выездной группой ООО «РСВ» визита по адресам работы и регистрации должника будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством личной встречи с должником. В тоже время содержание голосового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, направленного 02.06.2022, допускает, что при осуществлении ООО «РСВ» визита по месту проживания и по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, третьим лицам будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, а также по месту работы должника будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицам, передача третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании при отсутствии соответствующих согласий, а также раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы должника не допускается. . не до3. Указанные действия приводят к нарушению следующих обязательных требований: 3.1 Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицам, передача третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании при отсутствии соответствующих согласий, а также раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы должника может привести к нарушению следующих обязательных требований: 1) ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 2) п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; ; 3) ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 4) ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 3.2. Отсутствие в текстовом сообщении, передаваемои по сетям электросвязи, сведений о наличии просроченной задолженности может привести к нарушению требований, установленных п. 2 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях».

Предупреждение

Описание документа Установлено, что между должником и ООО МФК «Мани Мен» заключен договор займа, в рамках которого у должника образовалась просроченная задолженность. ООО МФК «Мани Мен» на основании договора уступки прав требования (цессии), заключенного между ООО МФК «Мани Мен» и ООО «РСВ», ООО МФК «Мани Мен» уступило ООО «РСВ» право требования по договору займа. . С целью возврата просроченной задолженности договору займа ООО «РСВ» осуществляло с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, а также посредством направления текстовых, голосовых сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, на телефонный номер. . ООО «РСВ» 07.02.2022 в 14 часов 15 минут (здесь и далее указано московское время) направило на телефонный номер должника текстовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Подтвердите присутствие на момент возможного визита по wa.me/74952520431, 88005509156». В текстовом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, направленном ООО «РСВ» 07.02.2022 в 14 часов 15 минут на телефонный номер, должнику не сообщены сведения о наличии просроченной задолженности. ООО «РСВ» 02.06.2022 в 13 часов 57 минут направило на телефонный номер должник голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, следующего содержания: «Планируется проведение личной встречи по адресу Вашего проживания, в случае отсутствия, также по месту работы. Для уточнения информации позвоните по телефону, с которого мы Вам звоним. Чтобы получить информацию о Новом Кредиторе — нажмите клавишу 1. Кредитор — ООО «РСВ» Телефон горячей линии 8-800-555-56-10. Для повтора нажмите клавишу 0». При этом голосовое сообщение, передаваемое по сетям электросвязи, направленное ООО «РСВ» 02.06.2022, не содержит прямого указания, что при осуществлении выездной группой ООО «РСВ» визита по адресам работы и регистрации должника будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством личной встречи с должником. В тоже время содержание голосового сообщения, передаваемого по сетям электросвязи, направленного 02.06.2022, допускает, что при осуществлении ООО «РСВ» визита по месту проживания и по месту работы будет осуществляться взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицами, третьим лицам будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании, а также по месту работы должника будут сообщены сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицам, передача третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании при отсутствии соответствующих согласий, а также раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы должника не допускается. . не до3. Указанные действия приводят к нарушению следующих обязательных требований: 3.1 Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с третьими лицам, передача третьим лицам сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании при отсутствии соответствующих согласий, а также раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы должника может привести к нарушению следующих обязательных требований: 1) ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 2) п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; ; 3) ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; 4) ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 3.2. Отсутствие в текстовом сообщении, передаваемои по сетям электросвязи, сведений о наличии просроченной задолженности может привести к нарушению требований, установленных п. 2 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой